Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (Publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl. 11:00 i bolagets lokaler på
Saltmätargatan 8A, NB, i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016 dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast den 20 maj 2016. Anmälan kan göras skriftligen till myFC
Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08-500 002 00 eller
per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person
-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att
tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 20
maj 2016 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara
verkställd.

Ombud
En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och
daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska
vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
(www.myfcpower.com).

Ärenden och förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Anförande av verkställande direktör

8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9) Beslut om:

   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10) Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella
suppleanter

11) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12) Val av styrelseledamöter

13) Val av revisorer

14) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier m m

15) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra samt att
antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Punkt 11 – Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat i förhållande
till föregående år och utgå till ordföranden med 150 000 kronor samt till
styrelsens övriga ledamöter med 100 000 kronor vardera. Styrelseledamot som
uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning ska inte erhålla
styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för
utskottsarbete utgår inte.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Carl Palmstierna, Lars
Gullikson, Oskar Herdland och Susanne Holmström. Jonas Rahmn har avböjt omval.
Valberedningen föreslår Carl Palmstierna till styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till slutet av nästa
årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer
att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt
följande.

Styrelsen ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt att bestämma om emission ska
ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsen ges även rätt att besluta om att betalning ska, utöver
kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet
aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma
genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler
emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid
var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning
enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga
villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att:

(i) kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka
emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda som
innehar teckningsoptioner i myFC AB,

(ii) möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och

(iii) kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag fordras
biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida
www.myfcpower.se senast från och med torsdagen den 5 maj 2016.

Styrelsens och valberedningens förslag är fullständiga i denna kallelse och
kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser
i föregående stycke) senast från och med denna dag.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernbolag.


Stockholm i april 2016
myFC Holding AB (publ)
Styrelsen
Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med
bränslecells-teknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en
hybridladdare för mindre elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och
salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ.
myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i
maj 2014 noterades på Nasdaq | First North. Bolagets Certified Advisor är Remium
Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com