Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:
Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By,
Liselotte Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Jon Risfelt, Pekka
Seitola och samt valde stämman Eva Elmstedt som ny ledamot.
Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet
av årsstämman 2017 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2015 dela ut 3,25 kronor per aktie,
med avstämningsdag den 29 april 2016. Utbetalning beräknas ske den 4 maj 2016.

Valberedning inför årsstämman 2017
Inför årsstämman 2017 ska valberedningen bestå av en representant för var och en
av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2016
samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare
som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den
rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust för
det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och
aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om kvittningsemission
Årsstämman beslutade om riktade emissioner om totalt högst 550 000 aktier,
därvid aktiekapitalet i Bolaget kan komma att ökas med totalt högst 550 000
kronor, och att emissionerna riktas till säljarna av aktier i Amende AS, Norge,
samt för lösen av minoritetsandelar av aktier i dotterbolagen Knowit Experience
Holding AS, Knowit Stavanger AS, Knowit Infra Syd AB och i Knowit Infrastructure
Göteborg AB samt att svara för lösen av syntetiska optioner utställda i Knowit
Skåne AB.

Det slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre – men ej högre – än de
maximalt 550 000 aktier som anges ovan.

Mätperioden ska vara fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 9 maj 2016. Teckning ska ske
tidigast den 11 maj 2016 och senast den 13 maj 2016. Respektive säljares och
optionsinnehavares betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom
kvittning av säljares fordran på köpeskilling respektive optionsinnehavares
fordran på lösenbelopp. Överteckning ska ej kunna ske.
För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66
30
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight. Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och kommunikation samt
managementkonsulting som skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår kultur
präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och
en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850
medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en
vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat
på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna
knowitgroup.com.