Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 19 maj 2016
årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  · Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2015.

  · Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade
vinsten ska balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för
räkenskapsåret 2015 inte ska ske.

  · Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015.

  · Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

  · Årstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

  · Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omval av Dragoljub Nesic, Tony Buss, Martin Skånberg, Anders
Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter.
Dragoljub Nesic omvaldes till styrelsens ordförande.

  · Årstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Alexander Hagberg som
huvudansvarig revisor.

  · Årstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen. Dessa
innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största
aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara
sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så
snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det
kända ägandet per den 31 augusti 2016.

  · Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid
ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om
apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att
fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med
ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2016.

  · Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att bolagets säte
i bolagsordningen ändras från Nacka kommun till Stockholms kommun. Ändringen
föranleddes av att bolaget har flyttat huvudkontoret till Stockholms kommun.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets
hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på
bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om handel
med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl. 20.30

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com
Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att
göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud
av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och
Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i
Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är
sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified
Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com