Kallelse till extra bolagsstämma i K2A

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600
(”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 september
2016 klockan 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i
Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13.00.

_______________________________________________________________________________

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 20 september 2016, dels anmäla
sitt deltagande vid stämman samt eventuella biträden till Bolaget senast
tisdagen den 20 september 2016. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Att. Mats Berg, Karlavägen 58, 114
49 Stockholm eller via e-post till mats.berg@k2a.se alternativt kan anmälan
göras över telefon på telefonnummer 073 387 18 20 under kontorstid. Vid anmälan
vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,
aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst
uppgå till två.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad
fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig
firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i fullmakten.
Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar
skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.
Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.k2a.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före tisdagen
den 20 september 2016 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen
måste vara verkställd senast tisdagen den 20 september 2016.

Förslag till dagordning

 1.  Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
 7. Beslut om efterutdelning.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av
besluten.
 9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen

Punkten 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Christer Andersson utses till stämmans ordförande.

Punkten 6 – Bemyndigande

Styrelsen förslår att extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av
stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av
sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i
Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för den
extra bolagsstämman den 26 september 2016. Eventuella emissioner som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande
fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom
eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och
skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska
personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför
sådana förvärv eller annan fastighets- och eller bostadsrelaterad projektering
och byggnation eller i övrigt för att kapitalisera Bolaget. Bemyndigandet i
denna punkt ersätter det bemyndigande att emittera aktier som årsstämman lämnade
styrelsen den 11 maj 2016.

Punkten 7 –  Efterutdelning

Årsstämman beslutade den 11 maj 2016 om vinstutdelning om 20 kronor per
preferensaktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.
Avstämningsdagar för utdelning för preferensaktie beslutades till den 10 juni
2016, den 9 september 2016, den 9 december 2016 samt den 10 mars 2017 med
utbetalningsdag på den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag. Vid
tidpunkten för bolagsstämman återstår två avstämningsdagar. Styrelsen föreslår
att samtliga preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd
av stämmans bemyndigande enligt punkt 6 ska ge rätt till utdelning från och med
den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, innebärande en första utdelning om 5 kronor per preferensaktie med
närmast följande avstämningsdag enligt årsstämmans beslut. Det sammanlagda
beloppet för efterutdelning ska dock uppgå till maximalt 4 000 000 kronor.
Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande efter det senast
fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 157 117 722 kronor.

Punkten 8 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande
direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre
justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den
utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 6 är endast giltigt om beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna som de vid stämman
företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill
hörande handlingar kommer att senast två veckor före bolagsstämman finnas
tillgängliga på Bolagets kontor på Karlavägen 58 i Stockholm och på Bolagets
hemsida www.k2a.se. Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga och läggas fram på
stämman.

Aktieägare äger rätt att begära upplysningar avseende dels förhållande som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den
verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även
Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt sådana förhållanden
beträffande dotterbolag som ovan nämnts.

Stockholm i september 2016

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD för K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 10.00 den 9 september 2016.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt
samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets
- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår
till cirka 2 200 bostäder, varav cirka 1 200 studentbostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även
www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är
listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.