Stockholm, 2016-12-05 19:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i
RusForest AB (publ)
kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2016 klockan 14.00
hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm
På begäran av aktieägaren Dimesilia Holdings Ltd., som har uppgett att man per dagen för denna kallelse representerar 89,59 procent av antalet utestående aktier i RusForest AB (publ) (”Bolaget”), kallar styrelsen härmed till extra bolagsstämma i Bolaget. Dimesilia Holdings Ltd. har begärt att stämman fattar beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i Bolaget, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
Anmälan m m
För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 december 2016,
dels senast den 15 december 2016 anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman till adress RusForest AB, att: Gustav Wetterling, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm, per fax +46 8 545 015 54 eller via e-post till egm@rusforest.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 15 december 2016, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.
Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.rusforest.com.
Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 130.655.471 aktier och röster i Bolaget.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande;
- Val av ordförande vid stämman (se nedan);
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordningen;
- Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan);
- Fastställande av styrelsearvode (se nedan);
- Val av styrelseledamöter (se nedan);
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter, samt arvode åt styrelsen (ärende 2, 7, 8 och 9)
Aktieägaren Dimesilia Holdings Ltd., som har uppgett att man per dagen för denna kallelse representerar 89,59 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har avgivit följande förslag till beslut:
-
Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck (ärende 2).
-
Antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter (ärende 7).
-
Arvodet till styrelseledamöterna ska sänkas och det årliga arvodet ska uppgå till 180 000 kronor för envar av styrelseledamöterna och till 340 000 kronor för styrelsens ordförande, i den omfattning de inte uppbär lön av Bolaget. Vidare föreslår Dimesilia att ett årligt arvode om 120 000 kronor utbetalas till ordföranden för revisionsutskottet och 120 000 kronor utbetalas till ordföranden för det operativa utskottet, inrättade av Bolagets styrelse (ärende 8).
- Omval av Peter Nilsson, och val av Michalis Avraam och Niklas Bergman som nya styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2017. Vidare föreslår Dimesilia att Niklas Bergman väljs till styrelsens ordförande, Michalis Avraam väljs till ordförande för revisionsutskottet och Peter Nilsson till ordförande för det operativa utskottet. De nuvarande styrelseledamöterna Per Brilioth, Alexander Rudik och Camilla Öberg har avböjt omval (ärende 9).
Michalis Avraam har en ACA-certifikation från Institute of Chartered Accountants in England & Wales samt en kandidatexamen i ekonomi från universitetet East Anglia i Norwich. Han är grundare och verkställande direktör för Michalis Avraam & Partners Ltd. Michalis Avraam är en kvalificerad och certifierad konkursförvaltare och har ledande roller i projekt inom kapacitetsuppbyggnad, medborgarengagemang, ungdoms-, försvars-, köns-, konfliklösnings-, freds- och medlingsfrågor.
Niklas Bergman har en jur. kand. från Stockholms universitet och har bland annat även studerat företagsekonomi vid Lunds universitet. Han är delägare i och verkställande direktör för Northlaw Advisors och har lång erfarenhet av bolagsrättsliga frågor, bland annat som advokat vid Baker & McKenzie samt chefsjurist för Universum Group AB.
Såsom nuvarande medlem av styrelsen är Peter Nilsson inte närstående till Dimesilia, men har godtagit att bli föreslagen till omval som styrelseledamot i syfte att förse Bolaget med kontinuitet och stabilitet, samt bidra med fortsatt stöd till Bolaget genom sin industriella bakgrund och kunskap.
_____________
Stockholm, december 2016
RusForest AB (publ)
Styrelsen
About RusForest AB (publ)
RusForest is a Swedish forestry company operating in Eastern Siberia. The Company controls long-term timber leases and utilizes these resources to produce a wide range of sawnwood products and wood pellets. RusForest is listed on NASDAQ First North (ticker “RUSF”).
RusForest AB's Certified Adviser on First North is Pareto Securities AB.
For additional information, please visit the Company’s website at www.rusforest.com or contact:
Gustav Wetterling, Group CFO, telephone: +46 8 771 85 00
The information was submitted for publication by Group CFO on 2016-12-05 at 19:00 CET.
