Privanet Group Oyj, Yhtiötiedote 31.3.2017 klo 12.15
Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2017
Privanet Group Oyj:n 31.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous:
- Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
- Päätti, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2017 ja osingonmaksupäivä 13.4.2017
- Päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- Päätti hallituksen jäsenten palkkioista
- Päätti valita yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä
- Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Matti Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen ja Mikael Pettersson uudelleen sekä uutena jäsenenä Timo T. Laitinen
- Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
- Päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana
Privanet Group Oyj:n 31.3.2017 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,25 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2017 ja osingonmaksupäivä 13.4.2017.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Matti Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen ja Mikael Pettersson uudelleen sekä uutena jäsenenä Timo T. Laitinen.
Tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä ja se tulee saataville Privanet Group Oyj:n verkkosivuille www.privanetgroup.fi 13.04.2017 mennessä.
Privanet Group Oyj:n hallituksen kokouksen päätökset 31.3.2017
Privanet Group Oyj:n 31.3.2017 pidetty hallituksen kokous:
- Päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Roy Harjun
- Päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Jorma Vanhasen
Hallituksen puheenjohtajan valinta
Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Roy Harjun.
Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Jorma Vanhasen.
PRIVANET GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja
Privanet Group Oyj
| Matti Heiskala, toimitusjohtaja +358 (0)50 597 7202 matti.heiskala@privanet.fi | Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja +358 (0)50 338 0341 roy.harju@privanet.fi |
| Johanna Hurskainen, talousjohtaja +358 (0)40 528 2572 johanna.hurskainen@privanet.fi |
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866
Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, Privanet Fund Management Oy, jonka toimialana on toimia vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisena vaihtoehtorahastojen hoitajana sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.
Privanet Group -konserni palvelee noin 13 500 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdellätoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat.