Mandag den 19.april 2021 kl. 16:00
Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde
Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt (personligt og fuldmagter) 594.560 aktier = 70,1%. Ialt var 18 aktionærer repræsenteret.
Dagsorden
i henhold til vedtægterne:
- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Tommy V. Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.
- Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse
Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med descharge til ledelse og bestyrelse
- Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
Bestyrelsen fremsatte forslag om nyt afsnit 7 i vedtægterne omhandlende en warrant ordning. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen anbefaler at der ikke udbetales udbytte
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1
Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen, Nicolai Platzer, Kurt Bager og Christian Kanstrup
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslog genvalg af revsionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade 45, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Eventuelt
Direktør Finn Jensen gav en kort introduktion til selskabets nye produkt
Generalforsamlingen afsluttet kl 17:00
19. april 2021
Dirigent: Gert Mortensen
Yderligere oplysninger
FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com
Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk
Om FastPassCorp A/S
Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres store dele af kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]
Vigtige links:
Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com
Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/
For løbende opdateringer fra selskabet:
www.linkedin.com/company/fastpasscorp