Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2023


Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2023

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 29 juin 2023 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :        10 108 593

Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :        9 562 995

Nombre de droits de vote nets (**) :        16 463 459

Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance :        14 206 374

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 354 151 actions, soit 76,90% des actions ayant le droit de vote.

(*) 10 108 593 actions composant le capital moins 545 598 actions auto détenues, incluant les 7 188 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 27 juin 2023 après bourse.
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).

RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE
1ère résolution
(AGO)
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022Adoptée
Pour        14 206 374
Contre        0
Abstention        0
2ème résolution
(AGO)
Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022Adoptée
Pour         14 206 007
Contre        367
Abstention        0
3ème résolution
(AGO)
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022Adoptée
Pour        14 206 374
Contre        0
Abstention        0
4ème résolution
(AGO)
Approbation des conventions visées à l’article L. 225 -38 du Code de commerceAdoptée
Pour         14 058 976
Contre        147 398
Abstention        0
5ème résolution
(AGO)
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022Adoptée
Pour        14 206 363
Contre        11
Abstention        0


6ème résolution
(AGO)
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022Adoptée
Pour         14 206 007
Contre        367
Abstention        0
7ème résolution
(AGO)
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeantsAdoptée
Pour        14 206 007
Contre        367
Abstention        0
8ème résolution
(AGO)
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeantsAdoptée
Pour         14 206 007
Contre        11
Abstention        356
9ème résolution
(AGO)
Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la SociétéAdoptée
Pour        14 058 620
Contre        147 387
Abstention        367
10ème résolution
(AGO)
Pouvoirs pour formalitésAdoptée
Pour        14 206 374
Contre        0
Abstention        0


RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE
11ème résolution
(AGE)
Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux ; modifications corrélatives des statutsAdoptée
Pour         14 206 018
Contre        356
Abstention        0
12ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actionnaires, (i) d’augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créanceAdoptée
Pour        14 058 631
Contre        147 387
Abstention        356
13ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actionnaires par voie d’offre au public, autres que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i) d’augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créanceAdoptée
Pour         13 892 642
Contre        313 376
Abstention        356
14ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l’article L. 411 -2 du Code monétaire et financier (i) d’augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créanceAdoptée
Pour        13 782 481
Contre        423 537
Abstention        356
15ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée par la SociétéAdoptée
Pour         13 892 631
Contre        313 387
Abstention        356


16ème résolution
(AGE)
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capitalAdoptée
Pour        13 902 037
Contre        303 981
Abstention        356
17ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnairesAdoptée
Pour         14 057 005
Contre        149 013
Abstention        356
18ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerceAdoptée
Pour        14 204 759
Contre        1 615
Abstention        0
19ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société aux salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital socialAdoptée
Pour         14 057 005
Contre        149 013
Abstention        356
20ème résolution
(AGE)
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travailRejetée
Pour        311 772
Contre        13 894 246
Abstention        356
21ème résolution
(AGE)
Pouvoirs pour formalitésAdoptée
Pour         14 206 363
Contre        11
Abstention        0

Prochaine publication : 27 juillet 2023, chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 (après Bourse)

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

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