Lars Gatenbeck valdes till styrelsens ordförande.
Per Sjöberg har lång och bred erfarenhet inom medicinsk teknik bl a från Datex-Ohmeda. Peter Wigforss har lång erfarenhet som finanskonsult inom PriceWaterhouseCoopers och Deloitte.
Styrelsens arvode förblir oförändrat jämfört med föregående år, totalt 350.000 kr, 50.000 kr per ledamot samt 100.000 kr till ordförande.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i CellaVision AB att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3.000.000 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 15 procents utspädning av aktiekapitalet.
Verkställande direktören Yvonne Mårtensson presenterade viktiga händelser 2004.
- Omsättningen ökade med nästan 100% till 29,8 Mkr (15)
- Lyckad USA lansering av CellaVisionÔDM96 ökar USA-andel av omsättningen till cirka 50%
- Rörelsekostnaderna minskade med 16 % till 37,1 Mkr (44,3).
- Rörelseresultatet uppgick till -26,6 Mkr (-39,8) och nettoresultatet till -24,9 Mkr (-39,8), resultat per aktie uppgick till -1,31 (-2,95).
- En nyemission i januari 2004 tillförde bolaget 33 Mkr
- FDA-ansökan för CellaVision(TM)DM96 godkändes i februari 2004.
- Likviditeten uppgick till 19,2 Mkr (5,1) per den 31 december 2004
Stämmans fullständiga beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget under adress Ideon Research Park i Lund och skickas till de aktieägare som så begär.
Lund den 25 april 2005
Styrelsen