Comme convenu lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Fortis SA/NV en mai 2006, Fortis a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires le 4 octobre 2006 à Bruxelles, afin de discuter, entre autres, de la question du capital autorisé. La proposition qui avait été faite à ce sujet lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires au mois de mai n'avait pas obtenu la majorité requise des suffrages.
L'assemblée se tiendra le mercredi 4 octobre 2006 à 15 heures 30, Rue de la
Chancellerie, 1 à Bruxelles.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Introduction
2. Capital autorisé
2.1 Rapport spécial du Conseil d'Administration
2.2 Proposition de création d'un capital autorisé de
EUR 1.071.000.000 pour une période de trois ans
2.3 Proposition d'autoriser le Conseil d'Administration à utiliser le capital
autorisé en cas d'offre publique d'achat pour une période de trois ans
3. Formalités de dépôt des titres et procurations
4. Clôture
Notes de la rédaction
a) L'utilisation du capital autorisé en cas d'offre publique d'achat a été introduite en tant qu'objet de vote séparé pour cette Assemblée Extraordinaire des Actionnaires.
b) Le Conseil d'Administration estime que le recours à la procédure du capital autorisé offre à la société la flexibilité qui lui permet de faire face à ses engagements dans le cadre de certains instruments financiers, de prendre des initiatives en vue de motiver sa direction et son personnel, et de saisir les opportunités qui se présentent, telles que le financement d'opportunités d'investissement, conformément à la stratégie de Fortis.
c) Tous les détails et notes explicatives relatifs aux propositions formulées se trouvent sur www.fortis.com sous la rubrique Investor Relations.
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