2006 m. balandžio 13 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės
valdybos siūlomi sprendimų projektai:
1. Bendrovės 2006 metų metinis pranešimas.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.(1 priedas)
2. Bendrovės auditoriaus išvada.
Sprendimas: Pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2006 m.
finansinės atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2006 m.
finansinei atskaitomybei.
(1 priedas)
3. Bendrovės 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Sprendimas: patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2006 m. finansinę atskaitomybę.
(2 priedas)
4. Bendrovės 2006 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimas: patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2006 m. pelno (nuostolio)
paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje - 1 685 847 Lt (488 255 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 692 395 Lt
(200 531 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - 25 452 Lt (7 371 EUR);
4) pervedimai iš rezervų - 100 000 Lt (28 962 EUR);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 Lt (0 EUR);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 2 503 694 Lt (725 120 EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Lt (0 EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 200 000 Lt (57 924 EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt (0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 Lt (0 EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus - 2 303 694 Lt (667 196 EUR).
5. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimas: Išrinkti audito įmonę UAB „Auditorių biuras“ bendrovės 2007 m.
finansinei atskaitomybei tikrinti ir nustatyti metinį 25 000 Lt +PVM užmokestį
už audito paslaugas.
Audronė Vaičiulytė
Vertybinių popierių specialistė
8(37) 404151
