KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Vid gårdagens årsstämma i AB Novestra omvaldes i enlighet med
nomineringskommitténs förslag ordinarie styrelseledamöterna Theodor Dalenson,
Colin Kingsnorth, Anders Lönnqvist, Bertil Villard och David E Marcus. KPMG
Bohlins AB, med Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig, utsågs till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Theodor
Dalenson till styrelseordförande.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de ledamöter som inte uppbär lön av
bolaget, skall utgå med totalt 400 000 kronor att fördelas med 100.000 vardera
till respektive ledamot. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande räkning. 

Årsstämman fastställde föreslagen utskiftning till aktieägarna om 5,00 kronor
per aktie genom ett inlösenförfarande innefattande aktiedelning, minskning av
aktiekapitalet samt fondemission. Som avstämningsdag för utskiftningen
fastställdes den 9 maj 2007. Utbetalning beräknas ske till aktieägarna omkring
den 4 juni 2007.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare samt beslutade att godkänna bonusprogram för
bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2007 vilket är oförändrat jämfört med
föregående år. 

Vidare godkändes det av styrelsen framlagda förslaget till bemyndigande för
styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av
sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Det tidigare, vid förra årets årsstämma,
beslutade bemyndigandet om nyemission av 6 000 000 aktier, vilket inte
utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört. 

Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra

Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade
tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i
Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax
Holdings, Inc.

Novestras aktie finns noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. För ytterligare
information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com