Kommuniké från årsstämma i Morphic Technologies AB (publ)

Pressmeddelande
Morphic Technologies AB (publ)
Karlskoga 2007-10-19

Kommuniké från årsstämma i Morphic Technologies AB (publ)

Vid årsstämma i Morphic Technologies AB (publ), fredagen 19 oktober 2007,
redogjordes för bolagets verksamhet det gångna året.

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen, samt beslutade om resultatdisposition i enlighet med
styrelsens och ledningens förslag. Det beslutades också att ge ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören i enlighet med revisorns
tillstyrkande.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan
suppleanter. Styrelsearvode skall utgå om 200 000 kronor till envar av de
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall
utgå enligt godkänd räkning. Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Jan
Alvén, Kurt Dahlberg, Peter Enå, Eva-Lotta Kraft, Anette Myrheim, Lars Olof
Nilsson, Börje Vernet och Kjell Östergren. Peter Enå omvaldes till
styrelseordförande.
Beslut fattades att införa ett föranmälningsförfarande i bolagsordningen
avseende deltagande vid bolagsstämma.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst 13 600 000
aktier mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Vid nyemissioner mot
kontant betalning utan företrädesrätt skall emissionskursen vara marknadsmässig.
Syftet med detta bemyndigande och skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa
rörelsekapital och kapital för ställande av säkerhet i samband med
leveransavtal. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av
aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 10 procent.

Stämman bemyndigade vidare styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst 13 600 000
aktier mot kontant betalning, betalning genom apport eller kvittning eller
eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Vid nyemissioner mot kontant betalning utan företrädesrätt skall
emissionskursen vara marknadsmässig. Syftet med detta bemyndigande och skälet
till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att
möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv mot kontant betalning eller
med betalning i form av nyemitterade aktier eller en kombination därav. Om
bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en
utspädningseffekt om ca 10 procent.
Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag till principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Principerna innebär i
huvudsak att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande
befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen skall baseras på
arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och
bestå av fast grundlön, bonus, pensionsförmåner samt övriga förmåner och
avgångsvillkor. Bolagsledningen består av koncernchef och avdelningschefer i
Morphics ledningsgrupp samt ledande beslutsfattare i dotterbolag.
Uppsägningstiden är högst 6 månader och avgångsvederlaget kan maximalt motsvara
löneförmåner under 12 månader. I övrigt skall bolagsledningen åtnjuta sedvanliga
icke-monetära förmåner.

Stämman beslutade att nomineringsprocessen inför årsstämman 2008 ska gå till
enligt styrelsens förslag. En nomineringskommitté skall utses med representanter
från de fyra till röstetalet starkaste aktieägarna i bolaget samt
styrelseordföranden. Kommittén skall förbereda förslag till val av ordförande
vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvoden,
ersättning till revisor samt förslag till nomineringsprocess inför årsstämman
2009.

Johannes Falk, Informationschef Morphic Technologies AB
tel 0706-767393, johannes.falk@morphic.se

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder energisystem
baserade på förnybar elproduktion samt resurssnål teknik för produktion av
komponenter i stora serier. Verksamheten bedrivs i Karlskoga, Filipstad,
Kristinehamn och Göteborg. Bolagets B-aktie är ansluten till Stockholmsbörsens
handelsplats First North med Remium Securities som Certified Advisor. Mer
information om bolaget finns på www.morphic.se.