Extra bolagsstämma i Semcon

Extra bolagsstämma i Semcon

Styrelsen för Semcon AB har beslutat att hålla en extra bolagsstämma den 7
februari 2008. 

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att godkänna implementeringen av dels
ett långsiktigt aktiesparprogram för medarbetare inom Semcon-koncernen och dels
ett konvertibelbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Semcon och
samtidigt besluta att uppta ett efterställt konvertibel lån om högst 50 Mkr
genom emission av högst 50 000 konvertibler. Dessutom föreslår styrelsen att
stämman skall godkänna att Hans-Erik Andersson utses till ordförande i styrelsen
för Semcon AB. Vid ett godkännande av Hans-Erik Andersson som ny
styrelseordförande har styrelsen beslutat att utse Kjell Nilsson till ny
verkställande direktör för Semcon AB.


Aktiesparprogram
Förslag av villkor i sammandrag:
•	Via löneavdrag erbjuds anställda att köpa aktier i Semcon
•	5 % av bruttolönen får högst användas för att köpa Semconaktier under 12
månader
•	För varje aktie som den anställde förvärvar och behåller får de efter tre år
en gratisaktie
•	Förutsättning är att man fortfarande är anställd efter tre år
Programmet ska omfatta högst 330 000 aktier, motsvarade ca 1,9 % av det totala
antalet utestående aktier, varav 250 000 utgör matchningsaktier och 80 000
hänför sig till sådana aktier som kan komma att överlåtas av bolaget i syfte att
täcka vissa kostnader förenade med programmet, huvudsakligen sociala avgifter.
Matchningsaktierna kommer att överföras vederlagsfritt till anställda, vilket
kan komma att orsaka en utspädning av vinst per aktie om ca 1,4 procent. Den
sammanlagda kostnaden för programmet beräknas uppgå till ca 24-30 miljoner kr
ojämnt fördelat över åren 2008-2012. Styrelsen avser att inför årsstämmorna
2008-2011 föreslå att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier över börs (för att kunna genomföra överlåtelser av matchningsaktier)
och förvärv samt överlåtelse av egna aktier över börs för täckande av vissa
kostnader förenade med programmet, huvudsakligen sociala avgifter.

Konvertibelprogram
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska konvertiblerna erbjudas och
endast kunna tecknas av maximalt 165 nyckelpersoner inom Semcon som styrelsen
utser. Konvertibel lånet om högst 50 Mkr löper med 3 % ränta. Konvertiblerna får
under perioden 28 mars 2010 - 28 mars 2011 konverteras till nya aktier i bolaget
enligt en konverteringskurs motsvarande 125 % av genomsnittet av det för varje
handelsdag under perioden 31 januari 2008 - 14 februari 2008 framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för
bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Vid full konvertering av
konvertiblerna med tillämpning av den lägsta möjliga konverteringskursen, 75 kr,
kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 666 666, vilket motsvarar
en utspädning om ca 3,7 % av nuvarande aktier och röster.

Motivet till förslagen är att styrelsen vill skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera personal inom Semcon-koncernen samt också sprida och öka
aktieägandet bland personalen, vilket kan förväntas stimulera till ett ökat
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, öka
samhörighetskänslan med bolaget (med dotterbolag) samt skapa ett
koncernövergripande fokus. Mot bakgrund av detta bedöms ett beslut i enlighet
med förslaget få en positiv påverkan på Semcon-koncernens fortsatta utveckling
och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i
Semcon-koncernen.

Ny styrelseordförande
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att entlediga Kjell Nilsson från
uppdraget som styrelsens ordförande samt att utse Hans-Erik Andersson till ny
styrelseordförande i Semcon AB. 

Hans-Erik Andersson har mångårig erfarenhet från den internationella
försäkringssektorn med ledande befattningar inom Mercantile & General Re och
Marsh McLennan Companies. Han var senast vd och koncernchef för
Försäkringsaktiebolaget Skandia mellan 2004 och februari 2006. 

Hans-Erik Andersson valdes in i Semcons styrelse vid årsstämman den 26 april
2007. Hans-Erik Andersson är född år 1950, är bosatt i Djursholm, studerat
ekonomi vid Stockholms universitet. Han har styrelseuppdrag vid sidan av Semcon
i Svenska Försäkringsföreningen, är ordförande i DN Galan och ledamot av
Finansmarknadsrådet. Aktieinnehav i Semcon: 5 000.


Ny vd
Styrelsen har vid styrelsemötet den 19 december beslutat att utse Kjell Nilsson
som ny verkställande direktör i Semcon AB, från och med den 8 februari 2008.
Kjell Nilsson utsågs vid årsstämman den 26 april 2007 till styrelseordförande i
Semcon AB. Sedan den 5 juni har bolagets finanschef, Björn Strömberg, också
varit tillförordnad vd för bolaget. Kjell Nilsson har under denna tid, förutom
sin roll som styrelseordförande, arbetat aktivt med bolagets förändringsarbete
och expansion. 
Kjell Nilsson är född år 1948, är bosatt i Mölnlycke, ekonom Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet. Han har styrelseuppdrag i Home Properties AB, Rörviks
Timber AB, Radius Sweden AB, Choice Hotels AB och Freesourcing AB. Kjell Nilsson
har mycket stor erfarenhet av att driva expansiva globala koncerner.  Han har
arbetat som koncernchef och vd för Trelleborg AB och för Boliden AB. Kjell
Nilsson kommer att behålla sin plats i styrelsen. Aktieinnehav i Semcon: 80 000.

- Sedan jag kom in i bolaget efter årsstämman i våras har jag varit delaktig i
den stora förändring och koncentration till kärnverksamheten som vi genomfört i
koncernen. Vi är nu en av de större teknikutvecklingsföretagen i världen och vi
har på allvar etablerat oss internationellt. Denna förändring och de stora
framtidsmöjligheter som jag ser för koncernen gör att jag ser fram emot att åter
ta ett operativt ansvar i ett börsbolag säger Kjell Nilsson.

Kallelse till bolagsstämman kommer att publiceras den 9 januari 2008. 


För mer information kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 702 60 01 21
Björn Strömberg, Tf vd Semcon AB, +46 (0)708 35 44 80
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, +46 (0)704 47 28 19


Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2007 kl 16:00.

Semcon är 3 900 engagerade människor som brinner för produktutveckling,
teknikinformation och IT. Semcon finns idag i 15 länder på fem kontinenter.
Semcon omsätter på årsbasis cirka 3,4 miljarder kronor (2006) och är noterat på
Stockholmsbörsens nordiska lista.