Pörssitiedote 20.3.2008 klo 13.30
NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 11. päivänä huhtikuuta 2008 kello
10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan ja
että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Lasse Holopainen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi määräys siitä, että yhtiön
hallitukseen voidaan valita enintään kolme varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää
ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi
tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö
eikä varatilintarkastajaa enää valita. Edellä mainittuja muutoksia vastaavat
muutokset tehtäisiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ään varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltävistä asioista.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 83
prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavaa: Hallituksen
jäsenten lukumääräksi ehdotetaan viisi siten, että nykyiset hallituksen jäsenet
Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén, Rolf Saxberg ja Olli Pohjanvirta
jatkaisivat hallituksen jäseninä. Yhtiön hallituksen varajäsenten lukumäärä
olisi yksi ja hallituksen varajäseneksi valittaisiin Jukka Nurminen. Ilmoitetut
henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten
palkkioiksi ehdotetaan vuosipalkkioina puheenjohtajalle 30.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 15.000
euroa sekä kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut ehdotetaan korvattaviksi tavanomaisen
käytännön mukaan. Hallituksen jäsenille ehdotetaan lisäksi maksettavaksi
tulospalkkio, joka on sidottu yhtiön osakkeen tuottoon hallituksen
toimikaudella. Osakkeen tuotto lasketaan yhtiökokousta edeltävän
kalenterikuukauden eli maaliskuun 2008 keskikurssin ja maaliskuun 2009
keskikurssin muutoksesta osingot huomioon ottaen. Jokaista tuottoprosenttia
kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa ja muille jäsenille
1.000 euroa. Osakkeen vuosituoton ylittäessä 25 %, palkkio maksetaan 25
prosentin mukaan. Palkkioesitys tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen
palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kokonaistuotosta.
Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2007 maksettaisiin osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2008 merkitty
Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 25.4.2008.
Asiakirjat
Ehdotukset yhtiökokoukselle ja tilinpäätösasiakirjat ovat viimeistään 4.4.2008
alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.nurminenlogistics.com/fi/yhtiokokous ja niistä lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajalle.
Nurminen Logistics Oyj:n toiminimi oli 31.12.2007 asti Kasola Oyj. Yhtiö myi
vanhat liiketoimintansa ("Kasola-liiketoiminnot") 23.11.2007 toteutetuilla
kaupoilla. Vastaavasti Yhtiö on 1.1.2008 vastaanottanut vanhan John Nurminen
Oy:n kokonaisjakautumisessa nykyiset liiketoimintonsa ("Nurminen Logistics
-liiketoiminnot"). Yhtiön virallinen tilinpäätös 2007 koskee siis aikaa, jolloin
Yhtiö harjoitti vuoden 2007 aikana poismyytyjä Kasola-liiketoimintoja.
Yhtiö on laatinut erillisen asiakirjan, jossa esitetään Yhtiön nykyisestä
liiketoiminnasta annettavan kuvan selventämiseksi vanhan John Nurminen Oy:n
tilinpäätöksestä eriytettyjä Nurminen Logistics -liiketoimintojen taloudellisia
tietoja vuodelta 2007 sekä Yhtiön ja Nurminen Logistics -liiketoimintojen
yhdistetty pro forma -tase per 31.12.2007.
Tilinpäätös ja yhtiön eriytettyjä lukuja koskeva asiakirja ilmestyvät 4.4.2008
ja ne ovat saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa
www.nurminenlogistics.com. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön
pääkonttorista osoitteessa Nurminen Logistics Oyj, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
(p. 010 545 2433).
Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon tiistaina 1. päivänä huhtikuuta 2008.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 9. päivänä huhtikuuta 2008
kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen ”Yhtiökokous”/ Nurminen Logistics Oyj,
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 545 2599, telekopiolla
numeroon 010 545 2300 tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@nurminenlogistics.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 2008
NURMINEN LOGISTICS OYJ
Hallitus
Lisätietoja: Lasse Paitsola, President and CEO, p. 0400 405 801
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com