Ordinær generalforsamling i Alm. Brand Pantebreve A/S tirsdag den 15. april
2008, kl. 14.00 i Alm. Brand Huset, Auditoriet, Midtermolen 7, 2100 København Ø.
DAGSORDEN:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport.
Aktionæren Jens Christian Dahl, Hjørring, har stillet forslag om udbetaling af
udbytte på 6 kr. pr. 100 kr. aktie.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om selskabets erhvervelse
af egne aktier.
Eventuelt.
DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG:
Ad dagsordenens pkt. 1
Formanden for bestyrelsen, Henrik Nordam, aflægger beretning om selskabets
virksomhed i regnskabsåret 2007. Bestyrelsen foreslår, at formandens beretning
tages til efterretning.
Ad dagsordenens pkt. 2
Direktør Erik Møller gennemgår årsrapporten for 2007. Bestyrelsen foreslår, at
årsrapporten for 2007 godkendes.
Ad dagsordenens pkt. 3
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles direktion og bestyrelse decharge for
regnskabsåret 2007.
Ad dagsordenens pkt. 4
Aktionæren Jens Christian Dahl, Hjørring, har stillet forslag om udbetaling af
udbytte på 6 kr. pr. 100 kr. aktie.
Bestyrelsen kan ikke tiltræde aktionær Jens Christian Dahls forslag, og
foreslår, at der i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik ikke udbetales
udbytte, og at årets overskud efter skat på ca.16,6 mio. kr. overføres til næste
år.
Ad dagsordenens pkt. 5
Hele bestyrelsen bestående af Henrik Nordam, Søren Boe Mortensen, Peter Nielsen,
Peter Reedtz, Mark Thorsen og Peter Aggerholm er på valg, har alle erklæret sig
villige til genvalg og foreslås genvalgt.
Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv i andre danske
aktieselskaber fremgår af årsrapporten for 2007, hvortil henvises.
Ad dagsordenens pkt. 6
Bestyrelsen foreslår som selskabets revisor genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
Ad dagsordenens pkt. 7
Bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi
af indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede
officielle kurs med mere end 10%.
Ad dagsordenens pkt. 8
Der vil ikke være emner til behandling under dette dagsordenspunkt, hvorom der
kan træffes beslutning af generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Alm. Brand Pantebreve A/S
Bestyrelsen
Indkaldelse og de fuldstændige forslag
| Source: Alm. Brand Pantebreve A/S
Pièces jointes
