Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 11.4.2008 klo 11:30
NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2008 tehtiin
seuraavat päätökset:
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 4 §:ää siten, että yhtiön hallitukseen voidaan valita enintään
kolme varajäsentä. Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää
siten, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastaja, joka on
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa
enää valita. Edellä mainittuja muutoksia vastaavat muutokset tehtiin
yhtiöjärjestyksen 10 §:ään varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävistä asioista.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen
seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti
Packalén ja Rolf Saxberg. Hallituksen varajäseneksi valittiin Jukka Nurminen.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Juha Nurmisen.
Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona
puheenjohtajalle 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 15.000 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700
euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata
tavanomaisen käytännön mukaan. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen
jäsenille maksetaan tulospalkkio, joka on sidottu yhtiön osakkeen tuottoon
hallituksen toimikaudella. Osakkeen tuotto lasketaan yhtiökokousta edeltävän
kalenterikuukauden eli maaliskuun 2008 keskikurssin ja maaliskuun 2009
keskikurssin muutoksesta osingot huomioon ottaen. Jokaista tuottoprosenttia
kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa ja muille jäsenille
1.000 euroa. Osakkeen vuosituoton ylittäessä 25 prosenttia, palkkio maksetaan 25
prosentin mukaan. Päätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion
olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kokonaistuotosta.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007
jaetaan osinkona 0,12 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2008 merkitty yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 25.4.2008.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.
NURMINEN LOGISTICS OYJ
Lasse Paitsola
President and CEO
Lisätietoja:
Lasse Paitsola
President and CEO
Nurminen Logistics Oyj
p. 0400 405 801
sähköposti: lasse.paitsola@nurminenlogistics.com
www.nurminenlogistics.com
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com