Lugupeetud AS-i Eesti Telekom aktsionär, Teatame teile, et AS-i Eesti Telekom, registrikood 10234957, asukoht Valge 16, Tallinn, aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 22. mail 2008.a. kell 12.00 AS-i Eesti Telekom hoones (Valge 16, Tallinn). Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 12. mai 2008.a. kella 23.59 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22. mail 2008.a. kell 11.30 koosoleku toimumise kohas. Registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri; Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. 2007. majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega ja nõukogu kirjaliku aruandega majandusaasta aruande kohta saab tutvuda alates 23. aprillist 2008.a. veebiaadressil http://www.telekom.ee ja AS-i Eesti Telekom asukohas aadressil Valge 16, Tallinn, tööpäeviti kell 10.00 - 14.00. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil 6 311 212, veebiaadressil http://www.telekom.ee või e-posti aadressil mailbox@telekom.ee. AS-i EESTI TELEKOM NÕUKOGU POOLT 22. APRILLIL 2008.a. KINNITATUD ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD PÄEVAKORRAPUNKTIDE OSAS 1. 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 1.1 Kinnitada AS-i Eesti Telekom 2007.a. majandusaruanne. 1.2 Jaotada AS-i Eesti Telekom kontserni emaettevõtjale kuuluv osa kontserni konsolideeritud jaotamata kasumist 2007. aasta lõpu seisuga 2 429 361 tuhat krooni järgmiselt: Jaotada aktsionäride vahel ning maksta aktsionäridele dividendidena välja 1 448 523 tuhat krooni ehk 10,50 krooni aktsia kohta, lähtudes dividendõiguslike aktsiate arvust ehk 137 954 528 aktsiast. Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 980 838 tuhat krooni jätta jaotamata. Aktsionäride nimekiri, mille alusel jaotatakse dividendid, fikseeritakse 6. juuni 2008.a. kella 23.59 seisuga. Dividendid makstakse välja 17. juunil 2008.a. 2. AS-i Eesti Telekom aktsiate tagasiostu optsioon Lubada AS-il Eesti Telekom viie aasta jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest (s.o. kuni 22. maini 2013.a.) omandada AS-i Eesti Telekom aktsiaid selliselt, et AS-ile Eesti Telekom kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa seadusega lubatud piiri ning aktsia eest tasutav summa ei ole väiksem kui aktsia nimiväärtus ega suurem kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil aktsiaga tehtud viimase iseseisva tehingu hind või väljendatud kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine. AS-il Eesti Telekom tasuda nimetatud aktsiate eest seltsi varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi. Käesoleva otsuse täitmiseks igakordselt omandatavate aktsiate maksimaalne arv määratakse enne igakordset ostutehingut AS-i Eesti Telekom nõukogu otsusega. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Kutsuda tagasi AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmed: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma Mats Salomonsson ja Aare Tark. Lugeda nõukogu liikmed tagasi kutsutuks ning nende volitused nõukogu liikmetena lõppenuks käesoleva otsuse tegemisest. Valida AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmeteks: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma Mats Salomonsson ja Aare Tark. Lugeda nimetatud isikud valituks ja nõukogu liikme volitused saanuks käesoleva otsuse tegemisest. 4. Nõukogu liikmete töö tasustamine AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmete töö eest võidakse maksta tasu alljärgnevalt: Nõukogu esimehele makstav tasu on 20 000 krooni kuus. Nõukogu liikmele makstav tasu on 11 000 krooni kuus. Nõukogu liikmetele võidakse kompenseeritakse nõukogu liikme avalduse alusel ka nõukogu liikme kohustuste täitmisega kaasnevad tegelikud kulud (sh. majutus-, transpordi- ja sidekulud). 5. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine Valida AS-i Eesti Telekom audiitoriks 2008. majandusaastal AS PricewaterhouseCoopers (reg. kood 10142876). Audiitorteenuste teostamine ja teenuste eest tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.