Mediaprovider Scandinavia AB - listat på First North - höll årsstämma den 30 april 2008. Stämman fattade bland annat följande beslut: * att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2007. * att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att årets resultat om -4 501 510 kronor, jämte balanserade vinstmedel om 3 161 756 kronor, sammanlagt -1 339 754 kronor, överförs i ny räkning. * att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2007. * om omval av Johanna Wollert Melin, Patrik Mellin, Per Karlzon, Daniel Westman, Christer Ljungberg och Carsten Bank-Mikkelsen som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. * att bolaget skall emittera högst 800 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Modern Kommunikation Förlag på Liljeholmen AB, org. nr 556511-5317, helägt dotterbolag till bolaget, nedan kallat Dotterbolaget. Teckning och betalning skall ske senast den 30 maj 2008. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black& Scholes-värderingsmodell utförd av oberoende värderingsman. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna till tillsvidareanställd personal inom koncernen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillsvidareanställd personal, utöver sin årliga fasta och rörliga ersättning som är baserad på uppfyllelse av såväl kvantitativa som kvalitativa individuella mål, genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under hela den tvåårsperiod som det föreslagna programmet omfattar. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 maj 2010 till och med den 30 maj 2010. Teckningskursen skall fastställas till 175 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie enligt den officiella kurslistan på First North under perioden 1 maj 2008 till och med den 14 maj 2008, men dock lägst 8 kronor. * att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen föreslås kunna emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att använda aktierna som vederlag i samband med förvärv. För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta: Patrik Mellin, VD, telefon +46 701 852 691, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se Om Mediaprovider Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och Danmark och via samarbetspartner i Norge och dess aktie handlas på First North. För mer information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 2108, 403 12 Göteborg, telefon: 031-7455000.
Beslut från årsstämma 30 april 2008
| Source: Modern Ekonomi Sverige Holding AB
Pièces jointes
