Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma 

Duni AB:s årsstämma hölls den 7 maj i Malmö 

Duni AB:s årsstämma den 7 maj i Malmö fastställde föreslagen utdelning till
aktieägarna om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen
fastställdes måndagen den 12 maj 2008. Utdelningen beräknas att sändas ut
torsdagen den 15 maj 2008.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Sanna Suvanto Harsaae och Pia Rudengren omvaldes
till styrelseledamöter. Anders Bülow och Magnus Yngen valdes in som nya
medlemmar i styrelsen. 

Årsstämman omvalde Peter Nilsson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2008 till ett totalt värde om 1 750
000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av
styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till
styrelseordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga fem
styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för
utskottsarbete under 2008 enligt följande; revisionsutskottets ordförande 100
000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera, ersättningsutskottets
ordförande 50 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen
2008.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om
att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr,
motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det
nuvarande antalet aktier i Duni. 

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande styrelsemöte. Till
ersättningsutskottet valdes Peter Nilsson (ordförande), Anders Bülow, Sanna
Suvanto Harsaae och Harry Klagsbrun. Till revisionsutskottet valdes Pia
Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Harry Klagsbrun. 

DUNI AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information:
Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, tel 040 10 62 00
Johan L. Malmqvist, Finansdirektör, tel 040 10 62 00


Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för
dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är
marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 000 anställda
fördelat på 17 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland
och Polen. Duni är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm under kortnamnet
”DUNI”. ISIN-kod är 
SE 0000616716.