Neomarkka Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.5.2008 klo.15.00 1(4)
NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSU
Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 11.6.2008 alkaen klo 12.00 osoitteessa Niinistönkatu
8-12, 05800 Hyvinkää. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo
11.00.
Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja muut alla
mainitut asiat:
1. TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
2. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
3. VOITON KÄYTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa, että vuoden 2007 vahvistetun taseen perusteella yhtiön A- ja
B-osakkeille jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 16.6.2008 on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 24.6.2008.
4. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOH-TAJALLE
5. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA KULUJEN
KOR-VAUSPERUSTEET
Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä, ehdottavat seuraavaa:
Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi ehdotetaan 10.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkioksi 15.000 euroa sekä hallituksen ja sen valiokuntien
kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan.
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
vuosituottoon sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan
osalta 2.000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 1.000 euroa
kerrottuna Neomarkka Oyj:n B-osakkeen kesäkuun 2008 - kesäkuun 2009
pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton ylittäessä 50
prosenttia vuosituotto maksetaan 50 prosentin mukaan.
Neomarkka Oyj:n hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden tulee lisäksi
sitoutua hankkimaan yhtiön osakkeita vähintään 30.000 eurolla vuoden 2008
aikana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin hankkimiaan B-osakkeita ennen
31.12.2010.
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun
mukaan.
6. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6),
ja että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti edelleen
diplomi-insinööri Jorma Wiitakorpi, kauppatieteiden tohtori Matti Lainema,
ekonomi Hannu Anttila, ekonomi Taisto Riski, MAT Pekka Soini sekä
diplomi-insinööri Ilpo Helander.
7. TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Hannu Mattila.
8. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta siten, että hankittava määrä on enintään 588.076 B-osaketta.
Ehdotettu määrä on noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä
kymmenen prosenttia yhtiön B-osakkeista. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä sen
sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.
9. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.
Uudet B-osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.
Annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1.176.152
kappaletta. Luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden
enimmäismäärä voi olla 588.076 kappaletta.
Valtuutusten ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Valtuutukset eivät kumoa aiempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.
OSAKKEENOMISTAJIEN NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 8.5.2008 alkaen yhtiön toimitiloissa,
Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä
jäljennökset näistä asiakirjoista.
OSALLISTUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
perjantaina 30.5.2008 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 5.6.2008 ennen klo 16.00. Ilmoittautua
voi sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@neomarkka.fi tai puhelimitse
numeroon 0207 209 193 (Kristiina Vuorimies). Osakkeenomistajaa pyydetään
ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa sekä toimittamaan
mahdolliset valtakirjat kirjallisesti. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Neomarkka Oyj
Hallituksen puolesta
Sari Tulander
talousjohtaja
LISÄTIETOJA:
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 190
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 0207 209 192
JAKELU
NASDAQ OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.neomarkka.fi