KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 6.3.2009 kello 10.05

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 27.3.2009 klo 09.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona
100 euroa/jäsen
- Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin kuusi jäsentä

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
- hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet
toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, Senior Advisor Juhani Erma, kenraalimajuri
evp. Jan Laukka ja majuri, eMBA Hannu Mikkonen
- uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin kauppatieteiden maisteri Kirsti
Piponius ja teollisuusneuvos Matti Virtaala.

Teollisuusneuvos Matti Virtaala (57) toimi Abloy Oy:n toimitusjohtajana 1989 -
2008. Vuosina 1976 - 1987 hän toimi Kone Oyj:n palveluksessa, mm. Kone AB:n
toimitusjohtajana Ruotsissa ja Kone Oyj:n nosturidivisioonan Euroopan
aluejohtajana. Hänen työhistoriansa on painottunut erityisesti kansainväliseen
kauppaan ja hän on kartuttanut huomattavan erityisosaamisen kansainvälisestä
johtamisesta ja yritysostoista.

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustehtävät: Tulikivi-yhtiöt,
hallituksen jäsen vuodesta 1994; hallituksen puheenjohtaja vuodesta
2003,Etteplan Oyj, hallituksen jäsen, Metroauto Group Oy:n hallituksen jäsen,
Valamo-säätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen
neuvottelukunnan jäsen, Pohjois-Karjalan TE-keskuksen neuvottelukunnan jäsen,
Elinkeinoelämän keskusliiton Pohjois-Karjalan aluejohtokunnan jäsen.

Kauppatieteen maisteri Kirsti Piponius (62) toimi Sodexo Oy:n ja Oy Polarkesti
Ab:n toimitusjohtajana vuosina 1984 - 2002 ja Sodexo Oy:n hallituksen
varapuheenjohtajana vuosina 2003-2007. Hän on kartuttanut huomattavan
erityisosaamisen palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Nykyään
hän toimii hallitusammattilaisena.

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustehtävät: Oral
Hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen, Varustamoliikelaitos (Finstaship),
hallituksen jäsen, Itula Oy, hallituksen jäsen, HelsinkiMissio, hallituksen
jäsen, Suomen Lääketieteen Säätiö, hallintoneuvoston jäsen, Allergia- ja
Astmaliitto ry, liittovaltuuston varajäsen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien
periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön
tilintarkastajaksi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä
oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat
osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. Turvatiimi
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.3.2009. Hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
17.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 20.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.3.2009, Opastinsilta
12 B, 00520 Helsinki,
- telefaxilla numeroon 0207 363 330,
- sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai
- puhelimitse numeroon 0207 363 200.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Turvatiimi Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.3.2009,
Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 17.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 113.022.758 osaketta ja
ääntä.

Helsinki 6.3.2009

TURVATIIMI OYJ
HALLITUS