Pressmeddelande (First North: 3L) Solna, 03/16/09
Kallelse till årsstämma i 3L System AB (publ)
Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 22 april 2009, klockan 14.00, Regus, Solna strandväg 78 7tr, Solna.
Vid årsstämman serveras lättare förtäring.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ( f.d. "VPC") förda aktieboken
senast torsdagen den 16 april, 2009.
dels senast torsdagen den 16 april 2009, skriftligen ha anmält sitt deltagande
och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System
AB, Box 4034, 171 04 Solna; per telefax
08-705 38 10; eller per e-post arsstamma@3lsystem.se
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid, antalet aktier som företräds samt ombud och biträden som
skall delta. Om deltagande sker med stöd av fullmakt kan ett fullmaktsformulär
beställas från bolaget via telefon, e-post eller post enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda
aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
torsdagen den 16 april 2009 då sådan införing skall vara verkställd.
I bolaget finns totalt 2 345 000 aktier med en röst vardera, således totalt
2 345 000 röster.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
samt
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Beslut om incitamentsprogram
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för aktieägarna.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
16. Förslag till beslut avseende valberedning
17. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
18. Stämmans avslutande
Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9)
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Solna Strandväg 4, Solna,
fr.o.m. onsdagen den 8 april 2009, och skickas samtidigt ut till aktieägarna som
angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på
årsstämman.
9b Disposition av Bolagets fria egna kapital
Styrelsen föreslår stämman en utdelning med 2 kronor per aktie.
Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås disponeras så att 4
690 000 kronor
(2 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden
balanseras i ny räkning.
I det fall stämman beslutar om utdelning kommer avstämningsdagen för utdelning
att vara måndagen den 27 april 2009. Utbetalning till aktieägare kommer att ske
torsdagen den 30 april.
Förslag till beslut avseende 2, 10-13
Bolagets valberedning, som bildats enligt beslut vid årsstämman år 2008 och som
består av ordförande Jan Friedman, Lars Stenlund, Birgitta Svensson samt Joakim
Richter vilka tillsammans representerar cirka 28 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, föreslår följande beslut avseende ärende 2 och 10-13.
- Valberedningen föreslår att Jan Friedman, tillika styrelsens ordförande,
utses till ordförande vid årsstämman. (ärende 2)
- Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara fem samt att
inga suppleanter skall utses (ärende 10).
- Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till högst 500 000
kronor att fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till
ordföranden och 100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd
i bolaget. (ärende 11)
- Valberedningen föreslår omval av Hubert Lindblom, Kjell Duveblad, Gunnar Asp
samt Joakim Richter som ordinarie styrelseledamöter. Jan Friedman för föreslås
omval som styrelsens ordförande.
13. Förslag till beslut om incitamentsprogram/optionsprogram
Styrelsen föreslår att bolaget skall inrätta ett incitamentsprogram innefattande
emission och erbjudande om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda inom
koncernen. Optionerna skall vid överlåtelse till anställda marknadsvärderas.
Förslaget innebär att styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av högst 164 150
teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie i bolaget
till en teckningskurs om 130 procent av aktiens genomsnittliga vägda sista
betalkurs på NASDAQ OMX First North under tiden från och med den 22 april 2009
till och med den 6 maj 2009. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och skall tecknas på separat
teckningslista senast den 29 maj 2009. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer
vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 164 150 kronor,
motsvarande en utspädning om cirka 7 procent. Med stöd av teckningsoptionerna
kan aktier tecknas från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 maj 2012.
Rätten att teckna optionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma bolagets helägda dotterbolag 3L Media AB
(”Dotterbolaget”), som med rätt och skyldighet att i den utsträckning styrelsen
i bolaget beslutar skall överlåta optionerna till anställda i koncernen.
Erbjudande att förvärva teckningsoptioner skall ske på marknadsmässiga villkor,
vilket bland annat innebär att förvärvaren skall erlägga en marknadsmässig
premie för de teckningsoptioner som avses förvärvas. Förslaget förväntas inte
föranleda ökade kostnader i form av sociala avgifter.
Bolagets verkställande direktör får erbjudas högst 82 075 teckningsoptioner,
befintliga och framtida befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen får
erbjudas sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner - dock maximalt 20 000
optionsrätter per individ - och resterande teckningsoptioner erbjudas övriga
nuvarande och framtida anställda i koncernen. För det fall bolagets
verkställande direktör inte önskar förvärva samtliga teckningsoptioner som denne
erbjuds, skall de teckningsoptioner som denne erbjudits men inte förvärvar kunna
erbjudas övriga nuvarande och framtida anställda. Eventuella optionsrätter som
inte förvärvas av anställda enligt ovan skall behållas av Dotterbolaget, för att
enligt bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida anställda enligt
motsvarande tilldelningsprinciper.
Syftet med incitamentsprogrammet och skäl för avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att främja bolagets och koncernens långsiktiga intressen genom
att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till
koncernen samt öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande
av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare. Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen
av incitamentsprogrammet, inom ramen för årsstämman beslutade villkor och
riktlinjer.
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Observera att av de 117 250 teckningsoptioner som emitterades vid årsstämman den
23 april 2008, har 101 250 teckningsoptioner makulerats. Detta då endast 16 000
teckningsoptioner förvärvats av de anställda i koncernen och resterande
teckningsoptioner därför inte vidareöverlåtits
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för aktieägarna slut om riktlinjer
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport
eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst
230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv
och/eller för att stärka bolagets kapitalbas eller ägarstruktur. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om ca 10%.
För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda
aktierna och rösterna.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak
att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig
och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen.
Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga
sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala
marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således
marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande
befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av
den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda
finansiella mål (tillväxt, marginal).
Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön,
pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av
aktierelaterade instrument. (se ovan under beslut om incitamentsprogram).
Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom
tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD
från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar
uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. Övriga
ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
16. Val av valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall utgöras av
styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största
aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse
ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda
utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande,
skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot
som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens ordförande.
Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera ordförandeskapet.
Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje
kvartalet 2008. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till
dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag
till styrelsen till årsstämman för 2009. Inget arvode föreslås utgå till
valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg
i samband med deras arbete.
17. Förslag till ändring av bolagsordning
För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer
kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i
kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att § 10
st. 3 ändras enligt följande. Den nuvarande lydelsen: ”Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Dagens Nyheter.” föreslås ändras till; ”Kallelse till bolagsstämma skall ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.”
Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen
enligt föregående stycke skall vara villkorat av att en ändring av sättet för
kallelse till bolagsstämman i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och
att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya
lydelsen av aktiebolagslagen.
Solna i mars 2009
Varmt välkommen
Styrelsen
Om 3L System Group:
3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom
bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld
där service och affärer allt oftare sker online.
Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och
support kring produkterna.
Bolagets aktier handlas på First North och Avanza Bank är bolagets Certified
Adviser.
Kallelse till årsstämma i 3L System AB (publ)
| Source: 3L System Group AB
Pièces jointes
