Beslut på årsstämma i Nordnet AB (publ)

Beslut på årsstämma i Nordnet AB (publ)

Torsdag den 23 april 2009 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Stämman beslutade
bland
annat följande:


• Utdelning om 0,50 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2008 med
avstämningsdag den 28 april 2009. Utdelning beräknas att komma att utsändas från
Euroclear Sweden AB den 4 maj 2009.

• Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

• Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 200 000 kronor att fördelas mellan
de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande: Arvode till styrelsens
ordförande utgår med 300 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000
kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 30 000
kronor per utskott där ledamoten deltar. Inget arvode skall utgå till
styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag.
Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

• Annica Axelsson, Bengt Baron, Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf
Dinkelspiel samt Bo Mattsson omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval av Anna Frick som ordinarie
ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

• Claes Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande.

• Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns
tillgängligt på www.org.nordnet.se

• Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E.
Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat
Fred Wennerholm (privat innehav).

• Stämman godkände förslaget till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag
finns tillgängligt på www.org.nordnet.se

• Beslut om ändring av bolagsordning så att § 9 första stycket i Bolagets
bolagsordning får följande lydelse. ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att
kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.” Beslutet är villkorat av
att en föreslagen ändring i aktiebolagslagen (2005:551) rörande sättet för
kallelse till bolagsstämma träder i kraft, innebärande att den förslagna
lydelsen av § 9 första stycket i bolagets bolagsordning kommer att vara förenlig
med aktiebolagslagen. 

• Beslut om minskning av reservfonden, som per den 18 mars 2009 uppgår till 262
110 645 kronor, med 262 110 645 kronor till 0 kronor och att beloppet
motsvarande minskningen avsätts till fond att användas enligt beslut av
bolagsstämman (s.k. fri fond). Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller,
i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till minskningen.





För ytterligare information, kontakta: 
Carl-Viggo Östlund, VD
070-609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private
investors and companies within share trading, mutual fund investments and
pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the
Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the
Nordic region with more than 239 000 clients in Sweden, Norway, Denmark,
Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no,
www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnetbank.de and ww.nordnet.lu.