Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2009

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2009

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 23 april 2009 i bolagets lokaler i
Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2008. Stämman beslutade att utdelning om 1,50 kronor per
aktie ska utgå till aktieägarna för år 2008. 

Styrelse och revisorer
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius,
Michael Storåkers och Nils Vinberg. Till nya styrelseledamöter valdes Monika
Elling och Fabian Månsson. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt som tidigare
ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till
styrelsens ordförande ska vara oförändrat 300 000 kronor, att arvodet till
övriga styrelseledamöter ska vara oförändrat 100 000 kronor per ledamot, att
arvode för utskottsarbete inte ska utgå samt att revisorerna ska arvoderas med
skäligt belopp enligt räkning. 

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler 
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden
för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i
enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv
av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna
stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. 

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier 
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för
nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att
bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet
aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta aktier
i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala
antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen
skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska
investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Ändringar av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende
kallelsesätt respektive tid för kallelse. Ändringen är villkorad av att
aktiebolagslagens bestämmelser om tid och sätt för kallelse till bolagsstämma
träder i kraft. Beslut fattades också att enligt styrelsens förslag ändra
verksamhetsföremålet i bolagsordningen för att bättre anpassa detta efter
bolagets affärsidé och verksamhet.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80,
Fredrik.lovstedt@bjornborg.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Bort ska offentliggöra
enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 april 2009, kl 08.00.

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem
produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Björn
Borg-produkter säljs på ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de
största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från
varumärkesutveckling till konsument¬försäljning i egna Björn Borg-butiker.
Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2008 uppgå till cirka
2,5 miljarder kronor i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2008
till 527 MSEK och antalet anställda var 88. Björn Borg-aktien är noterad på
Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 7 maj 2007.