Beslut vid Rejlers årsstämma den 27 april 2009

(REJL B)
Vid Rejlers årsstämma den 27 april fattades följande beslut:

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Kylberg (ordförande), Åsa Landén
Ericsson, Jan Rejler, Lauri Valkonen, Åsa Söderström Jerring och
Thord Wilkne. På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes
Jan Rejler till vice ordförande.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade om ett oförändrat totalt arvode om 665 000 kronor
att fördelas med 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 130 000
kronor till ledamot som ej är anställd på Rejlers samt därtill 80 000
kronor att fördelas mellan utskottsledamöter. För revisorer föreslås
att ersättning skall utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 2:50
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 30
april 2009 och utbetalning beräknas ske den 6 maj 2009.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning ska tillsättas enligt samma
principer som tidigare år. Detta innebär att valberedningen skall
bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan
medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.
Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets
utgång, sammankalla de trestörsta aktieägarna i bolaget, vilka sedan
äger rätt att utse en ledamot var.
Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall
ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden
behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om
valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan
valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Vid
konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som
möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Bemyndigande
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission
om maximalt 500 000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande
motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,4 procent.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24
Kjell Sandin, Ekonomidirektör, tel. 0470-70 43 18
www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster
inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och
telekom. Rejlers aktie är noterad på Nasdaq OMX, Nordiska listan.