Aktieägarna i Capilon AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 september 2009 kl. 13.00 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6 i Helsingborg. Rätt till deltagande Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 september 2009, dels senast den 4 september 2009 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Capilon AB, Järnvägsgatan 23, 252 24 Helsingborg, till info@capilon.se, till 042-24 01 12 (telefon) eller till 042-24 16 01 (fax). Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 september 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Ändring av bolagsordningen 8. Beslut om nyemission av konvertibler 9. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 370 000 aktier 10. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 7-9 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav 11. Avslutning Beslutsförslag Ändring av bolagsordningen (punkt 7) Styrelsen föreslår stämman besluta att ändra bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet ökas från lägst 1,5 miljoner kronor och högst 6 miljoner kronor till lägst 3,5 miljoner kronor och högst 14 miljoner kronor samt att gränserna för antal aktier ökas från lägst 1,5 miljoner och högst 6 miljoner till lägst 3,5 miljoner och högst 14 miljoner. Beslut om nyemission av konvertibler (punkt 8) Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet föreslås uppgå till ca 60 miljoner kronor och fullständiga villkor kommer att offentliggöras senast den 27 augusti. Likviden från konvertibelemissionen avses användas till finansiering av företagsförvärv eller organiska tillväxtmöjligheter. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 370 000 aktier (punkt 9) Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 370 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 370 000 kr. Styrelsen ska ha rätt att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen ska vara att bredda bolagets ägandekrets eller att finansiera eller genomföra företagsförvärv. Vid beslut om nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Fullständiga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast den 27 augusti 2009. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Helsingborg i augusti 2009 Capilon AB (publ) Styrelsen För ytterligare information Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: 0708-25 39 90 Capilon AB (publ) Adress: Järnvägsgatan 23 252 24 Helsingborg Tel: +46 (0)42 24 01 12 Fax: +46 (0)42 24 16 01 E-post: info@capilon.se www.capilon.se Capilon AB (publ) är ett listat riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon äger dotterbolagen TermoRegulator och Österby Marine. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer till branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme, energi och inredning. Österby Marine är en leverantör av stålgjutgods i avancerade legeringar och för vidareförädlade produkter till marina-, cellulosa-, stål- och energisektorn. Capilon är listat på First North vid NASDAQ OMX Nordic och har HQ Bank AB som Certified Adviser.
Capilon AB (publ): Kallelse till extrastämma i Capilon AB (publ)
| Source: Capilon AB
Pièces jointes
