FONDSBØRSMEDDELELSE
14. oktober 2009
Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S 21. oktober 2009 kl.
15.00
"Den Sorte Diamant" / Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2008 -
30. juni 2009 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af
årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder
fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte
4. Valg af medlemmer til Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende Bestyrelse
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
6. Bemyndigelse af Bestyrelsen til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling for Selskabet at erhverve indtil 10% af
Selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/- 10%
7. Bemyndigelse af Bestyrelsen til at forhøje Selskabets
aktiekapital - Ny § 6A i vedtægterne
Bestyrelsen foreslår, at Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje
Selskabets aktiekapital.
Bestyrelsen foreslår, at indholdet af bemyndigelsen affattes som
følger og tilføjes som en ny § 6A i vedtægterne:
"Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje
aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 20.000.000. Bestyrelsen kan
beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller
delvist ikke skal gælde, herunder også således, at de nye aktier
anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en
bestående virksomhed. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen.
Bemyndigelsen til bestyrelsen er gældende indtil den 20. oktober
2014. Nye aktier, der udstedes i henhold til bestyrelsens
bemyndigelse, skal noteres på navn. Aktierne skal være frit
omsættelige omsætningspapirer, og ingen aktionær skal være forpligtet
til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal
have særlige rettigheder.
De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne
er fuldt betalt.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for en
kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelse."
Vedtagelsen af vedtægtsændringen kræver kvalificeret flertal.
9. Eventuelt
Dagsordenen med de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport
henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til
eftersyn for aktionærerne.
Årsrapporten kan også downloades fra Selskabets hjemmeside
www.iccompanys.com.
Selskabet anbefaler, at adgangskort til generalforsamlingen
rekvireres online på www.iccompanys.com under punktet Investorer.
VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af
fremsendt tilmeldingsblanket. Alternativt kan bestilling af
adgangskort ske hos Computershare A/S på telefax 45450998 eller ved
returnering af tilmeldingsblanket til Computershare A/S pr. post.
Tilmelding skal senest være Computershare A/S i hænde fredag den 15.
oktober 2009 kl. 15.00.
Det bemærkes for god ordens skyld, at Selskabets aktiebogsfører,
Aktiebog Danmark A/S, har skiftet navn til Computershare A/S.
Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen,
modtager Selskabets Bestyrelse gerne fuldmagt til at afgive de
stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. I så fald anbefaler
Selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via www.iccompanys.com
underpunktet Investorer. Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af
fremsendt fuldmagt, hvoraf VP-kontonummer og internetkode til online
afgivelse af fuldmagt også fremgår. Fuldmagten skal afgives
elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest fredag den
15. oktober 2009 kl. 15.00.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 159.428.070 fordelt på aktier a DKK
10.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 en stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke
udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der
er indkaldt før, at aktierne er noteret i aktiebogen eller før, at
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på
generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom
aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
14. oktober 2009
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14
