Kallelse till extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den
1 december 2009 kl. 16:00 på Världskulturmuseet, Södra vägen 54 (vid Korsvägen,
bredvid Universeum) i Göteborg. Entrén öppnas kl. 15:15.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 25 november
2009, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast kl. 12.00 onsdagen
den 25 november 2009. Anmälan skall ske hos bolaget under adress Bure Equity AB,
Box 5419, 402 29 Göteborg, via bolagets webbplats www.bure.se (endast
privatpersoner), per telefon 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se.

Vid anmälan bör uppges namn, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort
som skall medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före onsdagen den 25 november 2009.
 
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia
av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fusion innefattande:
(a) beslut om godkännande av fusionsplan, 
(b) beslut om emission av fusionsvederlag, 
(c) beslut om ändring av bolagsordningen, 
(d) beslut om utdelning till aktieägarna, och
(e) beslut om arvode till den nya styrelsen samt val av ny styrelse
8. Villkorad ändring av bolagsordningen
9. Stämmans avslutande

BESLUT OM FUSION (punkt 7)
För att kunna genomföra den föreslagna fusionen mellan Bure Equity AB (publ)
("Bure") och Skanditek Industriförvaltning AB (publ) (”Skanditek”) föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om godkännande av fusionsplan, emission av
fusionsvederlag, ändring av bolagsordning, utdelning till aktieägarna samt
arvode till den nya styrelsen och val av ny styrelse i enlighet med punkterna
7(a) - 7(e) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra. 

Godkännande av fusionsplan (punkt 7 (a))
Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad
den 13 oktober 2009. Fusionsplanen har registrerats hos Bolagsverket den 19
oktober 2009 och kungjorts den 21 oktober 2009. 

Enligt fusionsplanen skall fusionen genomföras genom att Bure som övertagande
bolag absorberar Skanditek. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för
fusionsvederlaget bestämts på så vis att varje aktie i Skanditek berättigar till
0,75 aktier i Bure.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under
januari 2010, kommer Skanditek att upplösas och dess tillgångar och skulder att
övergå till Bure. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter
Bolagsverkets registrering av fusionen.

Emission av fusionsvederlaget (punkt 7 (b))
Verkställande av fusionen förutsätter att bolagsstämman beslutar om emission av
högst 49.013.235 aktier att utgöra fusionsvederlag. Genom emissionen ökas Bures
aktiekapital sålunda med högst 292.139.426 kronor till högst 592.239.426 kronor.

Berättigad att erhålla de nyemitterade aktierna är, med ovan angiven
utbytesrelation, innehavarna av aktier i Skanditek per dagen för Bolagsverkets
registrering av fusionen.

De Bure-aktier som utges som fusionsvederlag berättigar till utdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket, med undantag för den utdelning som
föreslås ske i enlighet med punkten 7 (d) nedan. 

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 (c))
Genomförandet av fusionen förutsätter vissa anpassningar av bolagsordningen, att
registreras hos Bolagsverket i samband med registrering av fusionen. Styrelsens
förslag innebär i huvudsak ändring av säte till Stockholm, att bolagsstämma även
skall kunna hållas i Göteborg  samt ökning av aktiekapitalets gränser.

Utdelning till aktieägarna (punkt 7 (d))
Styrelsen föreslår en kontantutdelning till aktieägarna om 9,50 kronor per
aktie, vilken sammanlagt motsvarar 478.313.676 kronor. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås måndagen den 25 januari 2010 eller, för det fall
Bolagsverket lämnar tillstånd om verkställighet av fusionsplanen senare än
tisdagen den 19 januari 2010, den dag som styrelsen beslutar.

Arvode till den nya styrelsen samt val av ny styrelse (punkt 7 (e))
Valberedningen, bestående av Björn Björnsson (Skanditek), Ulf Strömsten
(Catellas fonder), Peter Rudman (Nordeas fonder) och Patrik Tigerschiöld
(styrelseordförande i Bure), har för avsikt att presentera sitt förslag om
arvode till den nya styrelsen samt förslag till ny styrelse i bolaget senast två
veckor före stämman.

Beslutet om ny styrelse skall vara beroende av att registrering av fusionen sker
hos Bolagsverket och träder i kraft det datum registrering sker. Fram till dess
att fusionen registreras hos Bolagsverket kommer Skanditek och Bure att verka
som två självständiga noterade bolag under sina nuvarande ledningar och
styrelser.

Övrigt
Besluten 7 (b) - 7 (e) ovan skall vara villkorade av att registrering av
fusionen mellan bolaget och Skanditek sker hos Bolagsverket och träder i kraft
det datum registrering sker. 

Styrelseordförande Patrik Tigerschiöld och ledamoten Björn Björnsson är även
styrelseledamöter i styrelsen för Skanditek och har således på grund av
intressekonflikt inte deltagit i handläggningen av frågor rörande fusionen
mellan Bure och Skanditek.

VILLKORAD ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 8)
Utöver de ändringar av bolagsordningen som föreslås enligt punkten 7 (c) ovan
föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen
innebärande att kallelse till extra bolagsstämma, som ej behandlar ändring i
bolagsordningen, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före
stämman, samt att kallelse alltid skall ske genom annonsering i Post och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet.
 
Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen
enligt ovan skall vara villkorat av att ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
avseende (i) tidsfristen för kallelse till extra bolagsstämma, som ej behandlar
ändring i bolagsordningen, samt (ii) sättet för kallelse till bolagsstämma, har
trätt i kraft och att den ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen är
förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

ÖVRIGT
För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan krävs biträde av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna. 

Per den 23 oktober 2009 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget
till 50.348.808.  

Ett informationsdokument avseende fusionen - innefattande bland annat
fusionsplanen, en redogörelse för bakgrund och motiv för fusionen samt
beskrivning av det sammanslagna bolaget - kommer att från och med tisdagen den
17 november 2009 finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.bure.se samt
distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare i Bure.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan,
inklusive fusionsplanen, kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats
www.bure.se samt på bolagets kontor på Mässans gata 8 i Göteborg från och med
tisdagen den 17 november 2009. De aktieägare som önskar ta del av dessa
handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med
post eller via e-post.

Göteborg i oktober 2009
Bure Equity AB (publ)
Styrelsen

______________________________________________________________________

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
23 oktober 2009 kl. 08:30.
______________________________________________________________________


Bure Equity AB (publ), org.nr. 556454-8781 
Box 5419, 402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00, fax 031-708 64 80
www.bure.se