KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)		

Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 28
april 2010 kl 17.00 på Wallenstams kontor, Kungsportsavenyen 2 i Göteborg. Kl
16.00 öppnar vi lokalen för registrering. Registrering måste ske före kl 17.00.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels senast torsdagen den 22
april 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sig hos bolaget till Louise Wingstrand eller Linda Löytölä senast
torsdagen den 22 april 2010 kl 16.00. Vid anmälan ska namn, telefonnummer,
personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges.

Anmälan kan göras skriftligen till:
•	Wallenstam AB (publ), 401 84 Göteborg, eller
•	arsstamma@wallenstam.se, eller via
•	www.wallenstam.se/arsstamma
Anmälan kan även göras per telefon på 031-20 00 00. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste före torsdagen den 22 april 2010
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga på
stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
torsdagen den 22 april 2010. 

Personuppgifter
Personuppgifter som inhämtas från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman
samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i tillämpliga fall,
stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören

8.  Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

12. Redovisning av valberedningens arbete

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

17. Beslut om valberedning

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19. Beslut om ändring av bolagsordningen 

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna
aktier

21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier

22. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag
Vid årsstämman 2009 utsågs Dick Brenner, Christer Villard och Hans Wallenstam
till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2010.
Valberedningen har inför årsstämman 2010 inkommit med följande förslag:

Punkt 2. Valberedningen föreslår att Gunnar Larsson väljs som ordförande vid
stämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter
utses samt att en revisor och en revisorssuppleant utses. 

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1
200 000 kronor (föregående år 1 200 000 kronor), varav 600 000 kronor till
styrelsens ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och 125 000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för
utskottsarbete.  

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Valberedningen i Wallenstam AB (publ) (”Wallenstam”) motiverar sitt
förslag till styrelse enligt följande. 

Wallenstam har under många år haft som kutym att en styrelseledamot avgår ur
styrelsen vid årsstämman det år då personen i fråga fyller 70 år. Då Marie-Anne
Lervik Nivert fyller 70 år under 2010 kommer hon därför att lämna
styrelsearbetet i Wallenstam vid årsstämman 2010. Valberedningen anser att
bolaget bör välja en ny styrelseledamot i hennes ställe och föreslår att
årsstämman väljer Agneta Wallenstam till ny styrelseledamot. Agneta Wallenstam
är bolagets näst största aktieägare med 4,31 procent av rösterna i bolaget och
8,08 procent av kapitalet med totalt 4 770 000 aktier (per 2010-02-26). Agneta
är född 1952 och är utbildad inom kulturantropologi och teologi och arbetar idag
som pastor i Betlehemskyrkans Missionsförsamling i Göteborg. Valberedningen
anser att hennes bakgrund, erfarenhet och kompetens kommer att bli ett viktigt
tillskott till bolaget bl.a. med tanke på bolagets allt mer omfattande arbete
med s.k. CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Agneta Wallenstam är
dotter till bolagets grundare Lennart Wallenstam.

Nuvarande styrelse är enligt valberedningen väl fungerande och samkörd varför
ytterligare nyval utöver Agneta Wallenstam ej anses motiverat. Samtliga
befintliga ledamöter (utom Marie-Anne Lervik Nivert) har förklarat sig vara
tillgängliga för omval till Wallenstams styrelse. Valberedningen föreslår
således att Wallenstams styrelse skall bestå av Christer Villard, Ulrica Jansson
Messing, Anders Berntsson, Agneta Wallenstam och Erik Åsbrink. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Christer Villard. 

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna har den bredd av
kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs till följd av bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Punkt 16. Valberedningen föreslår omval av Sven-Arne Gårdh som bolagets revisor
och nyval av Anna Gullmarstrand som revisorssuppleant, båda vid Ernst & Young
AB.

Punkt 17. Årsstämman 2009 gav valberedningen i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2010. I enlighet med tidigare beslutade principer
för hur valberedningen utses, föreslås följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens
ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till ledamot av valberedningen i
egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till
ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam väljs till ledamot av
valberedningen i egenskap av huvudaktieägare. Dessa två har meddelat att de
önskar utse Dick Brenner att deltaga såsom ledamot i valberedningen, varför
föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot och ordförande i valberedningen. 

Valberedningen föreslår även att den vid årsstämman 2010 utsedda valberedningen
får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2011. 

Beslut om disposition avseende bolagets vinst
Punkt 10. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2009 med
3,25 kronor per aktie (föregående år 3,00 kronor per aktie). Som avstämningsdag
för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 3 maj 2010. Beslutar årsstämman
i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB
torsdagen den 6 maj 2010.
  
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 18. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
för 2009.  

Beslut om ändring av bolagsordningen
Punkt 19. För att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer
kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda
ikraft i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler
om kallelse till bolagsstämma, föreslår styrelsen att första stycket § 9 utgår
samt att andra stycket § 9 i den vid var tidpunkt gällande bolagsordningen
erhåller följande, ändrade lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen
enligt ovan och verkställigheten därav ska vara villkorad av att en ändring av
sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har
trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är
förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier 
Punkt 20. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
förvärv på Nasdaq OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för
bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Punkt 21. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - längst
intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen - fatta
beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande. Styrelsen ska äga rätt att
- med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av
egna aktier på annat sätt än på Nasdaq OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske
mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom
kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget.
Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen
bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden
för överlåtelsen innehas av bolaget.
 
Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:
• främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv
inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att
skapa största möjliga avkastning för aktieägarna
• skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till
aktieägarna
• fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov
från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde
• möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget är 59 000 000 fördelat på 5 750 000 A-aktier med tio
röster vardera och 53 250 000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet
röster i bolaget är således 110 750 000.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10 och 19-21, liksom
revisorns yttrande enligt punkt 18, hålls tillgängliga hos bolaget samt på
www.wallenstam.se/arsstamma 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på
Kungsportsavenyen 2, Göteborg, från och med den 13 april 2010.


Göteborg i mars 2010
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 21 miljarder
kronor och kundbasen utgörs av drygt 10 000 hushåll och cirka 2 000 företag. Den
totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2  miljon kvm vilket ger cirka 1,4
miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar
energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns
noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för
verksamheten är att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr 2012.