Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S

Hermed  indkaldes til ordinær generalforsamling i Small Cap Danmark A/S (CVR nr.
39703416) torsdag  d. 20. april 2010 kl. 15.00 i festsalen på Nationalmuseet, Ny
Vestergade 10, DK-1220 København K.

I henhold til vedtægternes §7 er dagsordenen som følger:

1.      Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i det forløbne år.

2.      Fremlæggelse   af   årsrapport   samt   eventuelt   koncernregnskab  til
godkendelse.

3.      Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen  stiller forslag om, at der  for 2009 udloddes et udbytte på 3,5 kr.
pr. aktie.

4.      Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

5.      Behandling  af  forslag,  som  måtte  være  fremsat af bestyrelsen eller
aktionærer.

(a)   Forslag fra bestyrelsen om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet
erhverve egne aktier.
(b)    Forslag fra bestyrelsen om overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af ledende medarbejdere, herunder direktionen.
(c)    Forslag fra bestyrelsen om at tilpasse vedtægterne til den nye
selskabslov.
(d)    Forslag fra bestyrelsen om at dirigenten bemyndiges til at foretage
anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det på generalforsamlingen
vedtagne.
6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.      Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

8.      Eventuelt.


[HUG#1396316]