AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

2010-04-19 
                                       
AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas 

1.1. Išklausytas  Bendrovės metinis pranešimas (pridedamas);
1.2. Išklausyta Bendrovės auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinį (pridedama); 
1.3. Patvirtintas Bendrovės audituotas 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinys
(pridedama); 
1.4. Patvirtintas Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymas :



		Tūkst.lt	Tūkst.EUR
1.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pradžioje	38.002	11.006 
2.	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12.333	3.572
3.	pervedimai iš rezervų	0	0
4.	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	0 
5.	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso	50.335	14.578
6.	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	
7.	akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms
įsigyti	10.000	2.896 
8.	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 	0	0
9.	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0	0
10.	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams.	3.000	869 
11.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	37.335	10.813 

1.6. Nustatytos savų  akcijų įsigijimo sąlygos :
1)	akcijų supirkimo tikslas -  palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
2)	įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc.
bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.; 
3)	terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo; 
4)	nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t.y. 1 Lt; 
5)	laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę
savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės
akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas
aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus
veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. 

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
8 444 74897