Forløb af ordinær generalforsamling i Berlin III A/S

Forløb af ordinær generalforsamling i Berlin III A/S mandag d. 14. oktober 2010.

På selskabets ordinære generalforsamling mandag den 14. oktober 2010 blev       
selskabets Årsrapport 2009/2010 enstemmigt godkendt, og samtidig blev det som 
indstillet af bestyrelsen, besluttet at undlade at udbetale udbytte til         
aktionærerne.                                                                   

Til bestyrelsen genvalgtes Henrik Frisch og Karsten Rasmussen. Nyvalgt blev Kaj 
Larsen. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Henrik Frisch som formand. 

Til revisor valgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Århus.

De under punkt 6 stillede forslag blev vedtaget som følger: 
6.1 Vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov - vedtaget enstemmigt.   
6.2 Vedtægtsændring som følge af en generel vurdering og gennemgang af vedtæg-  
    terne - vedtaget enstemmigt 
6.3 Bemyndigelse til dirigenten - vedtaget enstemmigt.                          
6.4 Ny Strategi - bemyndigelse til bestyrelsen - vedtaget med overvejende       
    majoritet. 
6.5 Overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for  
    direktionen i Berlin III A/S - vedtaget med overvejende flertal. 


Hellerup, oktober 2010
Henrik Frisch, formand