Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
9.3.2011 klo 9.00 (EET)
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 7.4.2011 kello 14.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa
Polaris Business Park, Capella-talo, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 13.15.
A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
* Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 ei makseta osinkoa ja
että tilikauden tulos siirretään vapaan oman pääoman kertyneisiin
voittovaroihin.
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöstä ja/tai
sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomille hallituksen jäsenille
päätettäisiin maksaa seuraavat palkkiot seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti kestävällä kaudella:
* Hallituksen puheenjohtajalle 3675 euroa kuukaudessa sekä 800 euron
kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta
riippumatta siitä, onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu;
* Hallituksen varapuheenjohtajalle 2900 euroa kuukaudessa sekä 600 euron
kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta
riippumatta siitä, onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu;
* Hallituksen muille jäsenille 2100 euroa kuukaudessa sekä 400 euron
kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta
riippumatta siitä, onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu.
Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöstä
ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomille hallituksen
tarkastusvaliokunnan jäsenille päätettäisiin maksaa seuraavat palkkiot
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti kestävällä kaudella:
* Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 800 euron kokouspalkkio kultakin yli
30 minuuttia kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta riippumatta siitä,
onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu;
* Tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 400 euron kokouspalkkio kultakin yli
30 minuuttia kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta riippumatta siitä,
onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippuvaisille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita
hallituksen tai sen valiokuntien jäsenyyteen liittyen.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kuutena (6).
12. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
kestäväksi kaudeksi hallituksen nykyisistä jäsenistä Aarne Aktan, William F.
Chisholm, Pertti Ervi, Tommy H. Karlsson ja Bertrand Sciard sekä uutena jäsenenä
Michele Fitzpatrick.
Ehdotetuista jäsenistä Aarne Aktan, Pertti Ervi, Michele Fitzpatrick, Tommy H.
Karlsson ja Bertrand Sciard ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. William F. Chisholm on riippuvainen merkittävästä
osakkeenomistajasta ja Bertrand Sciard yhtiöstä. Michele Fitzpatrickista ja
nykyisistä hallituksen jäsenistä on tarkemmat tiedot yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.aldata-solution.com.
13. Tilintarkastajan valinta
Hallituksen tarkastusvaliokunta on arvioinut yhtiön nykyisen tilintarkastajan
Ernst & Young Oy, KHT-yhteisön toiminnan ja riippumattomuuden kuluneelta
toimikaudelta. Hallituksen tarkastusvaliokunta suosittelee Ernst & Young Oy,
KHT-yhteisön uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Anne Vuorio.
14. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 6 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla
omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.
Osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa,
käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä valtuutus
korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa
30.6.2012 saakka.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Merkintähinta voidaan maksaa
myös apporttiomaisuudella. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitus valtuutettaisiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että
merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000
uuden ja/tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta. Ehdotettu annettavien
osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön osakemäärästä.
Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat
osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden/optioiden käyttäminen osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset korvaavat varsinaisen
yhtiökokouksen 8.4.2010 antamat valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2012 saakka.
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt
päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat 9.3.2011 alkaen saatavilla Aldata
Solution Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.aldata-solution.com. Aldata
Solution Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla 16.3.2011
alkaen. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat
ovat 16.3.2011 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä myös yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Yhtiön painettu vuosikertomus
vuodelta 2010 julkaistaan viikolla 13 ja on saatavissa sekä yhtiön
pääkonttorista että yhtiökokouspaikalta. Vuosikertomus sekä jäljennökset edellä
mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista liitteineen lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön
verkkosivuilla ja pääkonttorissa 21.4.2011 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakeluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2011
merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
viimeistään maanantaina 4.4.2011 klo 10.00 mennessä joko sähköpostitse
osoitteeseen registration@aldata-solution.com tai puhelimitse numeroon
010 820 8021 (ma-pe klo 9.00-16.00) tai kirjallisesti osoitteella Aldata
Solution Oyj/Lakiasiat, PL 266, 00101 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä
tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero
sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajan Aldata Solution Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
28.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.4.2011 kello 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Aldata Solution Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 68 733 395 osaketta ja
ääntä.
Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2011
ALDATA SOLUTION OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Bertrand Sciard, tel. +33 1 46 48 28 00
Aldata lyhyesti
Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan
kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille.
Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle
suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä
liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan
asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia
kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.
Lisätietoja osoitteesta:www.aldata-solution.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
[HUG#1495559]
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
| Source: Aldata Solution Oyj