Kallelse till årsstämma Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2011, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 20 april 2011 före kl. 16.00 på något av följande sätt: JM ABs webbplats: www.jm.se (http://www.jm.se/) (endast för privatpersoner) E-post: monica.charron@jm.se (monica.charron@jm.se) Post: JM AB, 169 82 Stockholm Telefon: 08-782 87 00 Fax: 08-782 86 24 Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar deltaga i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är införd i aktieboken onsdagen den 20 april 2011. Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas. OMBUD Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering, 169 82 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs hemsida, www.jm.se (http://www.jm.se/). Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. AKTIER OCH RÖSTER JM ABs aktiekapital uppgår till 83 404 177 kronor motsvarande 83 404 177 stamaktier och 0 C-aktier. Stamaktie berättigar till en röst och C-aktie till en tiondels röst. Den 30 mars 2011 innehar bolaget 164 307 egna stamaktier motsvarande samma antal röster. HANDLINGAR Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttranden, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 18 nedan kommer senast den 7 april 2011 att finnas tillgängligt på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs hemsida, www.jm.se (http://www.jm.se/) under fliken ”Om JM - Bolagsstyrning”. Ovan angivna handlingar skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av · pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, · tillämpningen av de av årsstämman 2010 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare samt · gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom JM-koncernen redovisas på JM ABs hemsida under fliken ”Om JM - Bolagsstyrning” i enlighet med punkt 10.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Ifrågavarande utvärderingar har utförts av det av styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet. Slutsatsen av utvärderingarna är, att ersättningssystemen är väl utformade och väl fungerande och att ersättningsnivåerna är marknadsmässiga. ÖVRIGT Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om · · förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och · · förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. ÄRENDEN 1. Stämmans öppnande och val av ordförande. 2 Upprättande och godkännande av röstlängden. 3. Val av två justerare. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och dess utskott sedan årsstämman 2010. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2010 samt resultatet för första kvartalet 2011, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst. 9. Beslut om avstämningsdag för utdelning. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter. 12. Fastställande av arvode till styrelsen. 13 Fastställande av arvode till revisorerna. 14. Framläggande av förslag till styrelseledamöter med uppgift om de föreslagna kandidaternas uppdrag i andra bolag. 15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. 16. Förslag till beslut om fastställande av instruktion för Valberedningen. 17. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. 18. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2011/2015 respektive JM Teckningsoptioner 2011/2015. 19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Förslag till beslut: Punkt 1. Valberedningen föreslår, att Lars Lundquist utses till ordförande vid årsstämman. Valberedningen består av Lars-Åke Bokenberger (ordförande), representerande AMF Pension, KG Lindvall, representerande Swedbank Robur fonder, Anders Algotsson, representerande AFA Försäkringar, Thomas Ehlin, representerande Nordea Fonder samt Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB. Punkt 8 och 9. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 4,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 3 maj 2011. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2011. Punkt 11 - 16. Valberedningen föreslår följande: Punkt 11. Sju av årsstämman valda ledamöter. Punkt 12. Styrelsearvoden Till ordföranden ska utgå arvode med 635 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget ska utgå arvode med 280 000 kronor. Utskottsarvoden För arbete i utskotten ska till ledamot som inte är anställd i bolaget utgå arvode enligt följande: Ordföranden i Revisionsutskottet: 120 000 kronor. Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kronor. Ordföranden i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor. Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor. Ordföranden i Investeringsutskottet: 60 000 kronor. Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kronor. Arvodesförslaget vid årsstämman 2011, avseende sex arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 2 635 000 kronor, inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Förslaget innebär således en höjning med cirka 8,2 procent. Punkt 13. Arvode till revisorerna skall utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar. Punkt 14 och 15. Omval av Lars Lundquist till styrelsens ordförande (invald 2005). Omval av styrelseledamöterna Elisabet Annell (invald 2002), Anders Narvinger (invald 2009), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Johan Skoglund (invald 2003), Åsa Söderström Jerring (invald 2007) och Torbjörn Torell (invald 2004). Information om samtliga ledamöter som föreslås till JM ABs styrelse samt Valberedningens yttrande beträffande förslaget finns tillgängligt på JM ABs hemsida www.jm.se (http://www.jm.se/) under fliken Om JM - Bolagsstyrning. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. Punkt 16. Fastställande av den instruktion för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2010. Instruktionen för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs hemsida www.jm.se (http://www.jm.se/) under fliken Om JM - Bolagsstyrning. Handlingen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Valberedningens uppgifter och hur arbetet har bedrivits under tiden oktober 2010 - mars 2011 framgår av Valberedningens arbetsredogörelse, som finns tillgänglig på JM ABs hemsida www.jm.se (http://www.jm.se/) under fliken Om JM - Bolagsstyrning. Handlingen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Punkt 17. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt rörligt löneprogram skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare skall det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till 50 procent av fast lön. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet är externt redovisat rörelseresultat före skatt, vinst per aktie samt nöjd kund index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade och skall vara prestationsbaserade och vid utfästelsen vara maximerade till 50 procent av fast lön. Vid uppsägning av anställning bör i normalfallet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. För det fall att uppsägningen initieras av JM bör även ett avgångsvederlag om sex månader utgå. Pensionsförmåner är förmåns- och/eller premiebestämda och pensionsålder bör i normalfallet vara 65 år. Principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare skall beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Punkt 18. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att JM ska upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 120 000 000 kronor genom emission av högst 530 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 95 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige. Vad gäller konvertiblerna ska emissionskursen motsvara nominellt belopp och vad gäller teckningsoptionerna ska optionspremien motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde vid utgivandetillfället. Envar konvertibel respektive teckningsoption ska kunna konverteras till respektive berättiga till teckning av en stamaktie, till en konverterings- respektive teckningskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på NASDAQ OMX Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 3 maj 2011 t o m den 11 maj 2011. Konvertering respektive teckning kan ske fr o m den 2 juni 2014 t o m den 22 maj 2015 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering respektive fullt utnyttjande av optionsrätterna kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 625 000 kronor, genom utgivande av högst 625 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM. Konvertiblerna ska löpa från den 20 juni 2011 och förfalla till betalning den 19 juni 2015 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan på konvertiblerna fastställs årligen, första gången per den 16 juni 2011 (för perioden 20 juni 2011 till 19 juni 2012). Räntan baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 160 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 200 kronor kommer räntan att uppgå till STIBOR 360 plus 2,05 procentenheter. Konvertiblerna respektive teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till JM. Dotterbolagets teckning och betalning av konvertiblerna respektive teckningsoptionerna ska ske under perioden fr o m den 16 juni 2011 t o m den 20 juni 2011. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att under perioden fr o m den 23 maj 2011 t o m den 7 juni 2011 på marknadsmässiga villkor erbjuda de som per den 29 april 2011 är (i) anställda inom JM-koncernen i Sverige rätt att förvärva konvertibler samt (ii) anställda inom JM-koncernen utanför Sverige rätt att förvärva teckningsoptioner. Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande: Eftersom de anställda utgör en viktig komponent i JMs utveckling är det styrelsens förslag att erbjuda de anställda ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av konvertibler respektive teckningsoptioner, i enlighet med vad som erbjudits under 2007, 2008, 2009 och 2010. Genom den anställdes ägarengagemang höjs och förstärks intresset för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling. Det är styrelsens bedömning att en ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse. Samtliga teckningsberättigade för konvertiblerna kommer att garanteras ett nominellt belopp om 33 962 kronor, dock maximalt 150 stycken konvertibler, och samtliga teckningsberättigade för teckningsoptionerna kommer att garanteras 150 stycken teckningsoptioner. För beslut av årsstämman om emission i enlighet med styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår att liknande konvertibelprogram respektive teckningsoptionsprogram kommer att inrättas även nästkommande år förutsatt beslut därom vid nästa årsstämma. Punkt 19. Styrelsen föreslår att 8 § 1 st i bolagsordningen ändras för att anpassas till en ny regel i aktiebolagslagen. Nuvarande lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Föreslagen lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För beslut av årsstämman om ändring av bolagsordningen erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För ytterligare information: Urban Lilja, chefsjurist JM, tel: 08-782 87 05
Kallelse till årsstämma
| Source: JM AB