Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 30 mars 2011

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 30 mars 2011

 

Vid Fabege AB:s årsstämma den 30 mars 2011 fastställde stämman
styrelsens förslag till utdelning för år 2010 med 3:00 kr per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 4 april
2011. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 7 april
2011.
Årsstämman beslutade om mindre förändringar i bolagsordningen
innebärande att antalet styrelseledamöter utökas till nio stycken och
att kallelseförfarandet förenklas. Vidare godkände stämman styrelsens
förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen.
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar
Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats
Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson. Eva Eriksson nyvaldes till
styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.
Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 755 000 kr
att fördelas enligt följande:

400 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej
anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode
för att bistå koncernledningen i två projekt samt 120 000 kr för arbete
i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd
räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2012
årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, dvs att en
valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2012 och ska bestå
av representanter för de fyra största aktieägarna.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill
nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske
av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal
aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets
utgivna aktier.

Vidare beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag om
försäljning av del av fastigheten Hammarby Gård 7, Hammarby Sjöstad till
Oscar Properties AB.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37