Öresund: Kallelse till extra bolagsstämma 110429

Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

   fredagen den 29 april 2011 klockan 10.00 i Ingenjörshuset Citykonferensen,
                       Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid extra bolagsstämma skall;

  * dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok
    torsdagen den 21 april 2011;
  * dels anmäla sin avsikt att deltaga vid extra bolagsstämma senast torsdagen
    den 21 april 2011 kl. 23.59. Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, fax
    08-402 33 03, skriftligen via e-post till bolagsstamma@oresund.se eller via
    post till adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska
personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år,
dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid,
maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare
som så önskar (se bolagets webbplats, www.oresund.se). För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se
ovan).

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra
behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
torsdagen den 21 april 2011.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
deltaga vid extra bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen
den 21 april 2011. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan
omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Förslag om utdelning av aktier i HQ AB

8. Förslag  till beslut  om a)  minskning av  aktiekapitalet genom indragning av
   syntetiskt återköpta aktier och
   b) fondemission utan utgivande av nya aktier

9. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 7 Förslag om utdelning av aktier i HQ AB
Styrelsen  för Investment AB  Öresund (publ) ("Bolaget")  föreslår att den extra
bolagsstämman  beslutar  om  ytterligare  disposition  av  Bolagets  balanserade
vinstmedel  genom  så  kallad  efterutdelning  (det  vill  säga  i  tillägg till
ordinarie  utdelning beslutad  på årsstämman  den 29 mars  2011), i enlighet med
följande.  Styrelsen  föreslår  att  7.368.559 motsvarande  samtliga av Bolagets
aktier   i   HQ   AB   (publ)  ("HQ")  inklusive  en  smärre  post  om  191.903
utjämningsaktier  utdelas  till  Bolagets  aktieägare.  Sju (7) aktier i Bolaget
skall  medföra rätt till en (1) aktie i  HQ. Om aktieinnehavet i Bolaget inte är
jämnt  delbart med  sju erhålls  rätt till  motsvarande antal  andelar av aktie,
enligt följande. Sådana andelar av aktier i HQ kommer att sammanläggas till hela
aktier   vilka   därefter  kommer  att  säljas  av  Bolaget  i  marknaden  genom
fondkommissionär. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att tillhandahållas
berättigade aktieägare i enlighet med vad som kommer att meddelas senare.

Som avstämningsdag föreslås den 4 maj 2011, dock att styrelsen föreslås
bemyndigas kunna senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen
så finner ändamålsenligt för sakutdelningens praktiska genomförande.

Punkt  8 a) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt
återköpta aktier
Styrelsen  föreslår att stämman  beslutar om minskning  av bolagets aktiekapital
med  6.115.939,09 kronor genom indragning av 970.236 aktier, envar aktie med ett
kvotvärde  om ca 6,30 kronor. Minskningen skall  genomföras med indragning av de
aktier  som  Svenska  Handelsbanken  AB  ("Handelsbanken")  förvärvat  inom  det
syntetiska   återköpsprogram   som   genomförts   i   enlighet  med  årsstämmans
bemyndigande   från  den  23 mars  2010 ("Återköps-programmet").  Ändamålet  med
minskningen   är  återbetalning  till  Handelsbanken  i  syfte  att  slutreglera
Återköpsprogrammet.  Styrelsen  skall  bemyndigas  att  innan  inlösen  påbörjas
bestämma  det belopp  som skall  betalas för  varje aktie  som löses  in. Nämnda
belopp  skall  uppgå  till  den  lägsta  noterade betalkursen den 2 maj 2011 med
avdrag  av  2 kronor.  Återbetalningsbeloppet  får  dock inte överskrida 111,75
kronor  per  inlöst  aktie.  Den  del  av  återbetalningsbeloppet som överstiger
aktiernas  kvotvärde skall tas  från bolagets fria  egna kapital. Utbetalning av
beloppet  skall ske så  snart Bolagsverket registrerat  beslutet om minskning av
aktiekapitalet  enligt förevarande punkt samt  ökningen av aktiekapitalet enligt
nedan  föreslagen fondemission. Styrelsens  förslag till beslut  om minskning av
aktiekapitalet  förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare
med  minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda  aktierna. Vidare  föreslår styrelsen  att beslutet  villkoras av att
bolagsstämman  även beslutar om fondemission enligt föreslagna villkor i punkten
8 b)  nedan. Styrelsen bedömer att  minskningen av aktiekapitalet kan genomföras
utan  tillstånd  från  Bolagsverket,  eller  allmän  domstol,  eftersom  bolaget
samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken bolagets bundna egna
kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 8 b) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
För  att möjliggöra att  minskningen av aktiekapitalet  enligt punkten 8 a) ovan
skall  kunna genomföras utan ett  tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i
tvistiga  fall, hos allmän domstol, föreslår styrelsen att bolaget samtidigt med
genomförandet   av   inlösen   genomför   en   fondemission  varigenom  bolagets
aktiekapital  återställs till lägst  det belopp som  aktiekapitalet uppgick till
före  minskningen. Styrelsen  föreslår därför  att stämman  skall besluta  om en
fondemission  varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med 6.115.939,09 kronor
genom  överföring  från  fritt  eget  kapital.  Fondemissionen  skall  ske  utan
utgivande av nya aktier.

                                 ______________

Aktier och röster
Vid  tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i bolaget totalt 51.579.912
aktier och röster.

Handlingar m.m.
Denna  kallelse har  även annonserats  genom att  finnas tillgänglig på bolagets
webbplats,www.oresund.se. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att i
enlighet  med 18 kap 2-7§§, 20 kap 6-13§§ samt 12 kap 4 och 7§§ aktiebolagslagen
hållas  tillgängliga på  bolagets kontor  senast från  och med  8 april 2011 och
sänds  till aktieägare som så begär, utan kostnad för mottagaren, och som uppger
sin postadress. Även dessa handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets
webbplats, www.oresund.se.

                                 ______________

                             Stockholm i april 2011
                          Investment AB Öresund (publ)
                                   Styrelsen


[HUG#1504354]