AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 11. mail 2011. aastal algusega kell 10:00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 16 402 855 aktsiat ehk 59,66% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
- 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
- Eelisaktsiate tühistamine ja asendamine nimeliste lihtaktsiatega
- Põhikirja muutmine
- Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
- Vahetusvõlakirjade (G-Võlakirjade) väljalaske tingimuste muutmine
- Aktsiakapitali suurendamine
- Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
1.1. Kinnitada AS Baltika 2010. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
1.2. Eelisaktsiate omanikele tasuda dividendid vastavalt käesoleva otsuse vastuvõtmisel kehtivale põhikirjale.
Otsus võeti vastu 16 374 152 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
2. Eelisaktsiate tühistamine ja asendamine nimeliste lihtaktsiatega
Võimaldamaks viia läbi Seltsi põhikirja punktis 4.1.4. ette nähtud eelisaktsiate omanikele hääleõiguse andmist seoses garanteeritud dividendimaksete tähtaja lõppemisega, tühistada eelisaktsiad ja asendada need nimeliste lihtaktsiatega. Kõik eelisaktsiate omanikud on andnud oma nõusoleku eelisaktsiate tühistamiseks kooskõlas äriseadustiku § 237 lg 4. Vastavalt äriseadustiku § 346 võib üldkoosoleku otsusel uute aktsiate eest tasumisel tasaarvestada aktsionäri nõuded aktsiaseltsi vastu, kui see ei kahjusta aktsiaseltsi ega tema võlausaldajate huve.
2.1. Seltsi eelisaktsiate asendamiseks nimeliste lihtaktsiatega tühistada neli miljonit (4 000 000) Seltsi eelisaktsiat nimiväärtusega kümme (10) krooni ning vähendada Seltsi aktsiakapitali neljakümne miljoni (40 000 000) krooni võrra.
2.2 Suurendada Seltsi aktsiakapitali neljakümne miljoni (40 000 000) krooni võrra ning emiteerida tühistatud eelisaktsiate asendamiseks neli miljonit (4 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega kümme (10) krooni ja väljalaskehinnaga kümme (10) krooni aktsia. Aktsiakapitali suuruseks jääb kolmsada neliteist miljonit üheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada (314 948 500) krooni.
2.3 Nimelised lihtaktsiad emiteeritakse kooskõlas Väärtpaberituru seaduse §-ga 12 lg 2 p 3 eelisaktsiate omanikele järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 2 346 990 lihtaktsiat;
Aktsiaselts Genteel 977 837 lihtaktsiat;
OÜ Renum Invest 400 000 lihtaktsiat;
OÜ BMIG 125 173 lihtaktsiat;
TENLION OÜ 150 000 lihtaktsiat
KOKKU 4 000 000 lihtaktsiat
2.4 Välistada teiste aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid vastavalt äriseadustiku § 345.
2.5. Nimeliste lihtaktsiate märkimine toimub 11. mail 2011. a ja rahaliste sissemaksete tasumine toimub hiljemalt 15. maiks 2011. a.
2.6 Eelisaktsiate tühistamisel tuleb Seltsil maksta eelisaktsiate omanikele välja nende poolt 2009. a. aktsiakapitali tasutud summad järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 23 469 900 krooni;
Aktsiaselts Genteel 9 778 370 krooni;
OÜ Renum Invest 4 000 000 krooni;
OÜ BMIG 1 251 730 krooni;
TENLION OÜ 1 500 000 krooni
KOKKU 40 000 000 krooni
2.7 Nimeliste lihtaktsiate emiteerimisel tuleb otsuse punktis 2.3. nimetatud isikutel tasuda Seltsi aktsiakapitali järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 23 469 900 krooni;
Aktsiaselts Genteel 9 778 370 krooni;
OÜ Renum Invest 4 000 000 krooni;
OÜ BMIG 1 251 730 krooni;
TENLION OÜ 1 500 000 krooni
KOKKU 40 000 000 krooni
2.8 Tasaarvestada nimeliste lihtaktsiate eest tasumisel otsuse punktis 2.6 nimetatud nõuded Seltsi vastu, mis tulenevad eelisaktsiate tühistamisest. Nõudeid hinnatakse nagu mitterahalist sissemakset vastavalt äriseadustiku § 346. Nõuete väärtuse on hinnanud aktsiaseltsi juhatus vastavalt põhikirja punktile 4.4.3 ja hindamist kontrollib audiitorühing aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Tasaarvestus ei kahjusta aktsiaseltsi ega tema võlausaldajate huve.
Otsus võeti vastu 16 375 652 häälega, mis moodustab 99,82% registreerunud häältest.
3. Põhikirja muutmine
Võimaldamaks viia läbi Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse kroonidest eurodesse ümberarvestamine, on Aktsionärid otsustanud muuta Seltsi põhikirja selliselt, et Seltsi aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus oleks põhikirjas väljendatud eurodes.
3.1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 3.1. esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
Seltsi miinimumaktsiakapital on kümme miljonit (10 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital nelikümmend miljonit (40 000 000) eurot.
3.2. Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ning kehtestada punkti 4.1.1. teine lause
alljärgnevas sõnastuses:
Iga Aktsia nimiväärtus on seitsekümmend (70) senti.
3.3. Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.2. teist lauset ning kehtestada punkt 4.1.2. alljärgnevas sõnastuses:
Seltsil on ühte liiki nimelised lihtaktsiad. Iga aktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle ning õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi jagamisel ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.
3.4. Tunnistada kehtetuks põhikirja punktid 4.1.3. ja 4.1.4.
3.5. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 16 374 852 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
4. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011. a ja lähtudes 1. juulil 2010. a jõustunud äriseadustiku muudatustest, on Aktsionärid otsustanud viia läbi Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse Eesti kroonidest eurodesse ümberarvestamise.
4.1. Seltsi aktsiakapitali ümberarvestamiseks eurodeks, suurendada Seltsi aktsiakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissiooni teel) 1 917 517.60 (ühe miljoni üheksasaja seitsmeteistkümne tuhande viiesaja seitsmeteistkümne euro 60 sendi) võrra.
4.2. Uus Seltsi aktsiakapitali suurus on 22 046 395 (kakskümmend kaks miljonit nelikümmend kuus tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot.
4.3. Samaaegselt Seltsi aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse viia läbi Seltsi aktsiate senise nimiväärtuse 10 (kümme) krooni eurodesse ümberarvestamine ja aktsiate nimiväärtuse suurendamine 0,06 euro (kuue sendi) võrra iga aktsia kohta. Seltsi aktsia uueks nimiväärtuseks on 0.70 (seitsekümmend senti) eurot.
4.4. Fondiemissioon viiakse läbi seisuga 31.12.2010 koostatud Seltsi majandusaasta aruande alusel ning reservkapitali arvel 1 917 517.60 euro ulatuses.
4.5. Aktsiate nimiväärtuste kroonidest eurodesse ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali. Seltsi aktsionäridele kuulub nii enne kui ka pärast aktsiakapitali suurendamist ja aktsia nimiväärtuste suurendamist ning eurodesse ümberarvestamist sama suur protsent Seltsi aktsiatest ja aktsiatega määratud häältest, mistõttu ümberarvestamine ei kahjusta aktsionäride õigusi ega huve.
4.6. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
4.7. Aktsiakapitali suurendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2011. a kell 23.59.
Otsus võeti vastu 16 374 852 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
5. Vahetusvõlakirjade (G-Võlakirjade) väljalaske tingimuste muutmine
Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011.a ja lähtudes 1. juulil 2010.a jõustunud äriseadustiku muudatustest, tuleb muuta ka Seltsi 18. juuni 2009. a korralisel üldkoosolekul päevakorrapunktis 6 vastu võetud „Vahetusvõlakirjade väljalaske tingimusi“ vastavalt väljalaske tingimuste punktile 19.
5.1. Muuta Vahetusvõlakirjade (G – Võlakirjade) väljalaske tingimuste (edaspidi: Tingimused) punkti 10 teist lauset ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
Iga Võlakiri annab selle omanikule õiguse märkide üks (1) Ettevõtja aktsia nimiväärtusega 0.70 eurot.
5.2. Muuta Tingimuste punkti 10 kolmandat lauset ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
Märkimise tulemusena võib AS Baltika aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 1 850 000 uue lihtaktsia võrra, s.t. maksimaalselt ühe miljoni kahesaja üheksakümne viie tuhande (1 295 000) euro ulatuses.
5.3. Muuta Tingimuste punkti 13 esimest ja teist lauset ja kehtestada need alljärgnevas sõnastuses:
Aktsia väljalaskehind (edaspidi: Aktsia Väljalaskehind) on 0.77 eurot. Aktsia Väljalaskehinna ja nimiväärtuse vahe moodustab ülekursi 0.07 eurot.
5.4. Muuta Tingimuste punkti 14 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
AS Baltika juhatus suurendab aktsiakapitali märgitud ja tasutud aktsiate nimiväärtuste ulatuses.
5.5. Kinnitada vahetusvõlakirjade väljalaske tingimuste uus redaktsioon.
Otsus võeti vastu 16 217 552 häälega, mis moodustab 98,86% registreerunud häältest.
6. Aktsiakapitali suurendamine
6.1. Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt kolm miljonit ükssada viiskümmend tuhat (3 150 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0.70 eurot väljalaskehinnaga üks (1) euro. Ülekursi suurus on 0.30 eurot iga aktsia kohta.
6.2. AS Baltika aktsiakapital suureneb kahe miljoni kahesaja viie tuhande (2 205 000) euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on 24 251 395 (kakskümmend neli miljonit kakssada viiskümmend üks tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot.
6.3 Aktsiakapitali suurendamisel pakkuda uusi aktsiaid olemasolevatele aktsionäridele ning uutele investoritele, kusjuures olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsiate märkimiseks eesõigust omavate aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 25. mai 2011. a kell 23.59.
6.4. Anda olemasolevate aktsionäridele iga olemasoleva aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Uute aktsiate märkimise eesõiguse teostamiseks on vajalik iga uue aktsia märkimiseks omada kümme (10) märkimise eesõigust. Selgitus aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise kohta juhul. kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu uusi aktsiaid, antakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
6.5. Aktsiate märkimine toimub 07. juunist 2011. a. kuni 22. juunini 2011. a. kell 14.00.
6.6. Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega hiljemalt 28. juuniks 2011. a. Uute aktsiate eest tasumise juhised (sealhulgas aktsiate eest tasumise koht) sätestatakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
6.7. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus otsustada aktsiate jaotus märkijate vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate tühistamine. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu..
6.8. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast.
Otsus võeti vastu 16 149 687 häälega, mis moodustab 98,44% registreerunud häältest.
7. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Valida Seltsi audiitoriks 2011. a majandusaasta auditi läbiviimiseks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 16 402 852 häälega, mis moodustab 99,98% registreerunud häältest.
Maigi Pärnik
Finantsdirektor, Juhatuse liige
+372 630 2731
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 11. mail 2011. aastal algusega kell 10:00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 16 402 855 aktsiat ehk 59,66% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
- 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
- Eelisaktsiate tühistamine ja asendamine nimeliste lihtaktsiatega
- Põhikirja muutmine
- Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
- Vahetusvõlakirjade (G-Võlakirjade) väljalaske tingimuste muutmine
- Aktsiakapitali suurendamine
- Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
1.1. Kinnitada AS Baltika 2010. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
1.2. Eelisaktsiate omanikele tasuda dividendid vastavalt käesoleva otsuse vastuvõtmisel kehtivale põhikirjale.
Otsus võeti vastu 16 374 152 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
2. Eelisaktsiate tühistamine ja asendamine nimeliste lihtaktsiatega
Võimaldamaks viia läbi Seltsi põhikirja punktis 4.1.4. ette nähtud eelisaktsiate omanikele hääleõiguse andmist seoses garanteeritud dividendimaksete tähtaja lõppemisega, tühistada eelisaktsiad ja asendada need nimeliste lihtaktsiatega. Kõik eelisaktsiate omanikud on andnud oma nõusoleku eelisaktsiate tühistamiseks kooskõlas äriseadustiku § 237 lg 4. Vastavalt äriseadustiku § 346 võib üldkoosoleku otsusel uute aktsiate eest tasumisel tasaarvestada aktsionäri nõuded aktsiaseltsi vastu, kui see ei kahjusta aktsiaseltsi ega tema võlausaldajate huve.
2.1. Seltsi eelisaktsiate asendamiseks nimeliste lihtaktsiatega tühistada neli miljonit (4 000 000) Seltsi eelisaktsiat nimiväärtusega kümme (10) krooni ning vähendada Seltsi aktsiakapitali neljakümne miljoni (40 000 000) krooni võrra.
2.2 Suurendada Seltsi aktsiakapitali neljakümne miljoni (40 000 000) krooni võrra ning emiteerida tühistatud eelisaktsiate asendamiseks neli miljonit (4 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega kümme (10) krooni ja väljalaskehinnaga kümme (10) krooni aktsia. Aktsiakapitali suuruseks jääb kolmsada neliteist miljonit üheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada (314 948 500) krooni.
2.3 Nimelised lihtaktsiad emiteeritakse kooskõlas Väärtpaberituru seaduse §-ga 12 lg 2 p 3 eelisaktsiate omanikele järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 2 346 990 lihtaktsiat;
Aktsiaselts Genteel 977 837 lihtaktsiat;
OÜ Renum Invest 400 000 lihtaktsiat;
OÜ BMIG 125 173 lihtaktsiat;
TENLION OÜ 150 000 lihtaktsiat
KOKKU 4 000 000 lihtaktsiat
2.4 Välistada teiste aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid vastavalt äriseadustiku § 345.
2.5. Nimeliste lihtaktsiate märkimine toimub 11. mail 2011. a ja rahaliste sissemaksete tasumine toimub hiljemalt 15. maiks 2011. a.
2.6 Eelisaktsiate tühistamisel tuleb Seltsil maksta eelisaktsiate omanikele välja nende poolt 2009. a. aktsiakapitali tasutud summad järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 23 469 900 krooni;
Aktsiaselts Genteel 9 778 370 krooni;
OÜ Renum Invest 4 000 000 krooni;
OÜ BMIG 1 251 730 krooni;
TENLION OÜ 1 500 000 krooni
KOKKU 40 000 000 krooni
2.7 Nimeliste lihtaktsiate emiteerimisel tuleb otsuse punktis 2.3. nimetatud isikutel tasuda Seltsi aktsiakapitali järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 23 469 900 krooni;
Aktsiaselts Genteel 9 778 370 krooni;
OÜ Renum Invest 4 000 000 krooni;
OÜ BMIG 1 251 730 krooni;
TENLION OÜ 1 500 000 krooni
KOKKU 40 000 000 krooni
2.8 Tasaarvestada nimeliste lihtaktsiate eest tasumisel otsuse punktis 2.6 nimetatud nõuded Seltsi vastu, mis tulenevad eelisaktsiate tühistamisest. Nõudeid hinnatakse nagu mitterahalist sissemakset vastavalt äriseadustiku § 346. Nõuete väärtuse on hinnanud aktsiaseltsi juhatus vastavalt põhikirja punktile 4.4.3 ja hindamist kontrollib audiitorühing aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Tasaarvestus ei kahjusta aktsiaseltsi ega tema võlausaldajate huve.
Otsus võeti vastu 16 375 652 häälega, mis moodustab 99,82% registreerunud häältest.
3. Põhikirja muutmine
Võimaldamaks viia läbi Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse kroonidest eurodesse ümberarvestamine, on Aktsionärid otsustanud muuta Seltsi põhikirja selliselt, et Seltsi aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus oleks põhikirjas väljendatud eurodes.
3.1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 3.1. esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
Seltsi miinimumaktsiakapital on kümme miljonit (10 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital nelikümmend miljonit (40 000 000) eurot.
3.2. Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ning kehtestada punkti 4.1.1. teine lause
alljärgnevas sõnastuses:
Iga Aktsia nimiväärtus on seitsekümmend (70) senti.
3.3. Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.2. teist lauset ning kehtestada punkt 4.1.2. alljärgnevas sõnastuses:
Seltsil on ühte liiki nimelised lihtaktsiad. Iga aktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle ning õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi jagamisel ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.
3.4. Tunnistada kehtetuks põhikirja punktid 4.1.3. ja 4.1.4.
3.5. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 16 374 852 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
4. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011. a ja lähtudes 1. juulil 2010. a jõustunud äriseadustiku muudatustest, on Aktsionärid otsustanud viia läbi Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse Eesti kroonidest eurodesse ümberarvestamise.
4.1. Seltsi aktsiakapitali ümberarvestamiseks eurodeks, suurendada Seltsi aktsiakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissiooni teel) 1 917 517.60 (ühe miljoni üheksasaja seitsmeteistkümne tuhande viiesaja seitsmeteistkümne euro 60 sendi) võrra.
4.2. Uus Seltsi aktsiakapitali suurus on 22 046 395 (kakskümmend kaks miljonit nelikümmend kuus tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot.
4.3. Samaaegselt Seltsi aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse viia läbi Seltsi aktsiate senise nimiväärtuse 10 (kümme) krooni eurodesse ümberarvestamine ja aktsiate nimiväärtuse suurendamine 0,06 euro (kuue sendi) võrra iga aktsia kohta. Seltsi aktsia uueks nimiväärtuseks on 0.70 (seitsekümmend senti) eurot.
4.4. Fondiemissioon viiakse läbi seisuga 31.12.2010 koostatud Seltsi majandusaasta aruande alusel ning reservkapitali arvel 1 917 517.60 euro ulatuses.
4.5. Aktsiate nimiväärtuste kroonidest eurodesse ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali. Seltsi aktsionäridele kuulub nii enne kui ka pärast aktsiakapitali suurendamist ja aktsia nimiväärtuste suurendamist ning eurodesse ümberarvestamist sama suur protsent Seltsi aktsiatest ja aktsiatega määratud häältest, mistõttu ümberarvestamine ei kahjusta aktsionäride õigusi ega huve.
4.6. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
4.7. Aktsiakapitali suurendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2011. a kell 23.59.
Otsus võeti vastu 16 374 852 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
5. Vahetusvõlakirjade (G-Võlakirjade) väljalaske tingimuste muutmine
Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011.a ja lähtudes 1. juulil 2010.a jõustunud äriseadustiku muudatustest, tuleb muuta ka Seltsi 18. juuni 2009. a korralisel üldkoosolekul päevakorrapunktis 6 vastu võetud „Vahetusvõlakirjade väljalaske tingimusi“ vastavalt väljalaske tingimuste punktile 19.
5.1. Muuta Vahetusvõlakirjade (G – Võlakirjade) väljalaske tingimuste (edaspidi: Tingimused) punkti 10 teist lauset ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
Iga Võlakiri annab selle omanikule õiguse märkide üks (1) Ettevõtja aktsia nimiväärtusega 0.70 eurot.
5.2. Muuta Tingimuste punkti 10 kolmandat lauset ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
Märkimise tulemusena võib AS Baltika aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 1 850 000 uue lihtaktsia võrra, s.t. maksimaalselt ühe miljoni kahesaja üheksakümne viie tuhande (1 295 000) euro ulatuses.
5.3. Muuta Tingimuste punkti 13 esimest ja teist lauset ja kehtestada need alljärgnevas sõnastuses:
Aktsia väljalaskehind (edaspidi: Aktsia Väljalaskehind) on 0.77 eurot. Aktsia Väljalaskehinna ja nimiväärtuse vahe moodustab ülekursi 0.07 eurot.
5.4. Muuta Tingimuste punkti 14 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
AS Baltika juhatus suurendab aktsiakapitali märgitud ja tasutud aktsiate nimiväärtuste ulatuses.
5.5. Kinnitada vahetusvõlakirjade väljalaske tingimuste uus redaktsioon.
Otsus võeti vastu 16 217 552 häälega, mis moodustab 98,86% registreerunud häältest.
6. Aktsiakapitali suurendamine
6.1. Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt kolm miljonit ükssada viiskümmend tuhat (3 150 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0.70 eurot väljalaskehinnaga üks (1) euro. Ülekursi suurus on 0.30 eurot iga aktsia kohta.
6.2. AS Baltika aktsiakapital suureneb kahe miljoni kahesaja viie tuhande (2 205 000) euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on 24 251 395 (kakskümmend neli miljonit kakssada viiskümmend üks tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot.
6.3 Aktsiakapitali suurendamisel pakkuda uusi aktsiaid olemasolevatele aktsionäridele ning uutele investoritele, kusjuures olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsiate märkimiseks eesõigust omavate aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 25. mai 2011. a kell 23.59.
6.4. Anda olemasolevate aktsionäridele iga olemasoleva aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Uute aktsiate märkimise eesõiguse teostamiseks on vajalik iga uue aktsia märkimiseks omada kümme (10) märkimise eesõigust. Selgitus aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise kohta juhul. kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu uusi aktsiaid, antakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
6.5. Aktsiate märkimine toimub 07. juunist 2011. a. kuni 22. juunini 2011. a. kell 14.00.
6.6. Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega hiljemalt 28. juuniks 2011. a. Uute aktsiate eest tasumise juhised (sealhulgas aktsiate eest tasumise koht) sätestatakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
6.7. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus otsustada aktsiate jaotus märkijate vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate tühistamine. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu..
6.8. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast.
Otsus võeti vastu 16 149 687 häälega, mis moodustab 98,44% registreerunud häältest.
7. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Valida Seltsi audiitoriks 2011. a majandusaasta auditi läbiviimiseks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 16 402 852 häälega, mis moodustab 99,98% registreerunud häältest.
Maigi Pärnik
Finantsdirektor, Juhatuse liige
+372 630 2731
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 11. mail 2011. aastal algusega kell 10:00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 16 402 855 aktsiat ehk 59,66% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
- 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
- Eelisaktsiate tühistamine ja asendamine nimeliste lihtaktsiatega
- Põhikirja muutmine
- Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
- Vahetusvõlakirjade (G-Võlakirjade) väljalaske tingimuste muutmine
- Aktsiakapitali suurendamine
- Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
1.1. Kinnitada AS Baltika 2010. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
1.2. Eelisaktsiate omanikele tasuda dividendid vastavalt käesoleva otsuse vastuvõtmisel kehtivale põhikirjale.
Otsus võeti vastu 16 374 152 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
2. Eelisaktsiate tühistamine ja asendamine nimeliste lihtaktsiatega
Võimaldamaks viia läbi Seltsi põhikirja punktis 4.1.4. ette nähtud eelisaktsiate omanikele hääleõiguse andmist seoses garanteeritud dividendimaksete tähtaja lõppemisega, tühistada eelisaktsiad ja asendada need nimeliste lihtaktsiatega. Kõik eelisaktsiate omanikud on andnud oma nõusoleku eelisaktsiate tühistamiseks kooskõlas äriseadustiku § 237 lg 4. Vastavalt äriseadustiku § 346 võib üldkoosoleku otsusel uute aktsiate eest tasumisel tasaarvestada aktsionäri nõuded aktsiaseltsi vastu, kui see ei kahjusta aktsiaseltsi ega tema võlausaldajate huve.
2.1. Seltsi eelisaktsiate asendamiseks nimeliste lihtaktsiatega tühistada neli miljonit (4 000 000) Seltsi eelisaktsiat nimiväärtusega kümme (10) krooni ning vähendada Seltsi aktsiakapitali neljakümne miljoni (40 000 000) krooni võrra.
2.2 Suurendada Seltsi aktsiakapitali neljakümne miljoni (40 000 000) krooni võrra ning emiteerida tühistatud eelisaktsiate asendamiseks neli miljonit (4 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega kümme (10) krooni ja väljalaskehinnaga kümme (10) krooni aktsia. Aktsiakapitali suuruseks jääb kolmsada neliteist miljonit üheksasada nelikümmend kaheksa tuhat viissada (314 948 500) krooni.
2.3 Nimelised lihtaktsiad emiteeritakse kooskõlas Väärtpaberituru seaduse §-ga 12 lg 2 p 3 eelisaktsiate omanikele järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 2 346 990 lihtaktsiat;
Aktsiaselts Genteel 977 837 lihtaktsiat;
OÜ Renum Invest 400 000 lihtaktsiat;
OÜ BMIG 125 173 lihtaktsiat;
TENLION OÜ 150 000 lihtaktsiat
KOKKU 4 000 000 lihtaktsiat
2.4 Välistada teiste aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid vastavalt äriseadustiku § 345.
2.5. Nimeliste lihtaktsiate märkimine toimub 11. mail 2011. a ja rahaliste sissemaksete tasumine toimub hiljemalt 15. maiks 2011. a.
2.6 Eelisaktsiate tühistamisel tuleb Seltsil maksta eelisaktsiate omanikele välja nende poolt 2009. a. aktsiakapitali tasutud summad järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 23 469 900 krooni;
Aktsiaselts Genteel 9 778 370 krooni;
OÜ Renum Invest 4 000 000 krooni;
OÜ BMIG 1 251 730 krooni;
TENLION OÜ 1 500 000 krooni
KOKKU 40 000 000 krooni
2.7 Nimeliste lihtaktsiate emiteerimisel tuleb otsuse punktis 2.3. nimetatud isikutel tasuda Seltsi aktsiakapitali järgmiselt:
ING LUXEMBOURG S.A. 23 469 900 krooni;
Aktsiaselts Genteel 9 778 370 krooni;
OÜ Renum Invest 4 000 000 krooni;
OÜ BMIG 1 251 730 krooni;
TENLION OÜ 1 500 000 krooni
KOKKU 40 000 000 krooni
2.8 Tasaarvestada nimeliste lihtaktsiate eest tasumisel otsuse punktis 2.6 nimetatud nõuded Seltsi vastu, mis tulenevad eelisaktsiate tühistamisest. Nõudeid hinnatakse nagu mitterahalist sissemakset vastavalt äriseadustiku § 346. Nõuete väärtuse on hinnanud aktsiaseltsi juhatus vastavalt põhikirja punktile 4.4.3 ja hindamist kontrollib audiitorühing aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Tasaarvestus ei kahjusta aktsiaseltsi ega tema võlausaldajate huve.
Otsus võeti vastu 16 375 652 häälega, mis moodustab 99,82% registreerunud häältest.
3. Põhikirja muutmine
Võimaldamaks viia läbi Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse kroonidest eurodesse ümberarvestamine, on Aktsionärid otsustanud muuta Seltsi põhikirja selliselt, et Seltsi aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus oleks põhikirjas väljendatud eurodes.
3.1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 3.1. esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
Seltsi miinimumaktsiakapital on kümme miljonit (10 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital nelikümmend miljonit (40 000 000) eurot.
3.2. Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ning kehtestada punkti 4.1.1. teine lause
alljärgnevas sõnastuses:
Iga Aktsia nimiväärtus on seitsekümmend (70) senti.
3.3. Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.2. teist lauset ning kehtestada punkt 4.1.2. alljärgnevas sõnastuses:
Seltsil on ühte liiki nimelised lihtaktsiad. Iga aktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle ning õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi jagamisel ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.
3.4. Tunnistada kehtetuks põhikirja punktid 4.1.3. ja 4.1.4.
3.5. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 16 374 852 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
4. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011. a ja lähtudes 1. juulil 2010. a jõustunud äriseadustiku muudatustest, on Aktsionärid otsustanud viia läbi Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse Eesti kroonidest eurodesse ümberarvestamise.
4.1. Seltsi aktsiakapitali ümberarvestamiseks eurodeks, suurendada Seltsi aktsiakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissiooni teel) 1 917 517.60 (ühe miljoni üheksasaja seitsmeteistkümne tuhande viiesaja seitsmeteistkümne euro 60 sendi) võrra.
4.2. Uus Seltsi aktsiakapitali suurus on 22 046 395 (kakskümmend kaks miljonit nelikümmend kuus tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot.
4.3. Samaaegselt Seltsi aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse viia läbi Seltsi aktsiate senise nimiväärtuse 10 (kümme) krooni eurodesse ümberarvestamine ja aktsiate nimiväärtuse suurendamine 0,06 euro (kuue sendi) võrra iga aktsia kohta. Seltsi aktsia uueks nimiväärtuseks on 0.70 (seitsekümmend senti) eurot.
4.4. Fondiemissioon viiakse läbi seisuga 31.12.2010 koostatud Seltsi majandusaasta aruande alusel ning reservkapitali arvel 1 917 517.60 euro ulatuses.
4.5. Aktsiate nimiväärtuste kroonidest eurodesse ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali. Seltsi aktsionäridele kuulub nii enne kui ka pärast aktsiakapitali suurendamist ja aktsia nimiväärtuste suurendamist ning eurodesse ümberarvestamist sama suur protsent Seltsi aktsiatest ja aktsiatega määratud häältest, mistõttu ümberarvestamine ei kahjusta aktsionäride õigusi ega huve.
4.6. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
4.7. Aktsiakapitali suurendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2011. a kell 23.59.
Otsus võeti vastu 16 374 852 häälega, mis moodustab 99,81% registreerunud häältest.
5. Vahetusvõlakirjade (G-Võlakirjade) väljalaske tingimuste muutmine
Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011.a ja lähtudes 1. juulil 2010.a jõustunud äriseadustiku muudatustest, tuleb muuta ka Seltsi 18. juuni 2009. a korralisel üldkoosolekul päevakorrapunktis 6 vastu võetud „Vahetusvõlakirjade väljalaske tingimusi“ vastavalt väljalaske tingimuste punktile 19.
5.1. Muuta Vahetusvõlakirjade (G – Võlakirjade) väljalaske tingimuste (edaspidi: Tingimused) punkti 10 teist lauset ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
Iga Võlakiri annab selle omanikule õiguse märkide üks (1) Ettevõtja aktsia nimiväärtusega 0.70 eurot.
5.2. Muuta Tingimuste punkti 10 kolmandat lauset ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
Märkimise tulemusena võib AS Baltika aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 1 850 000 uue lihtaktsia võrra, s.t. maksimaalselt ühe miljoni kahesaja üheksakümne viie tuhande (1 295 000) euro ulatuses.
5.3. Muuta Tingimuste punkti 13 esimest ja teist lauset ja kehtestada need alljärgnevas sõnastuses:
Aktsia väljalaskehind (edaspidi: Aktsia Väljalaskehind) on 0.77 eurot. Aktsia Väljalaskehinna ja nimiväärtuse vahe moodustab ülekursi 0.07 eurot.
5.4. Muuta Tingimuste punkti 14 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
AS Baltika juhatus suurendab aktsiakapitali märgitud ja tasutud aktsiate nimiväärtuste ulatuses.
5.5. Kinnitada vahetusvõlakirjade väljalaske tingimuste uus redaktsioon.
Otsus võeti vastu 16 217 552 häälega, mis moodustab 98,86% registreerunud häältest.
6. Aktsiakapitali suurendamine
6.1. Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt kolm miljonit ükssada viiskümmend tuhat (3 150 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0.70 eurot väljalaskehinnaga üks (1) euro. Ülekursi suurus on 0.30 eurot iga aktsia kohta.
6.2. AS Baltika aktsiakapital suureneb kahe miljoni kahesaja viie tuhande (2 205 000) euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on 24 251 395 (kakskümmend neli miljonit kakssada viiskümmend üks tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot.
6.3 Aktsiakapitali suurendamisel pakkuda uusi aktsiaid olemasolevatele aktsionäridele ning uutele investoritele, kusjuures olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsiate märkimiseks eesõigust omavate aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 25. mai 2011. a kell 23.59.
6.4. Anda olemasolevate aktsionäridele iga olemasoleva aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Uute aktsiate märkimise eesõiguse teostamiseks on vajalik iga uue aktsia märkimiseks omada kümme (10) märkimise eesõigust. Selgitus aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise kohta juhul. kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu uusi aktsiaid, antakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
6.5. Aktsiate märkimine toimub 07. juunist 2011. a. kuni 22. juunini 2011. a. kell 14.00.
6.6. Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega hiljemalt 28. juuniks 2011. a. Uute aktsiate eest tasumise juhised (sealhulgas aktsiate eest tasumise koht) sätestatakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
6.7. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus otsustada aktsiate jaotus märkijate vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate tühistamine. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu..
6.8. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast.
Otsus võeti vastu 16 149 687 häälega, mis moodustab 98,44% registreerunud häältest.
7. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Valida Seltsi audiitoriks 2011. a majandusaasta auditi läbiviimiseks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 16 402 852 häälega, mis moodustab 99,98% registreerunud häältest.
Maigi Pärnik
Finantsdirektor, Juhatuse liige
+372 630 2731