Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2011

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2011

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2011 fastställdes
styrelsens förslag att inte lämna utdelning till aktieägarna för
verksamhetsåret 2010. Det beslutades i övrigt att disponera resultat och
fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens
förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande
direktör för verksamhetsåret 2010.  

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med nomineringskommittens
förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ)
omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Peter
Carlberg och Ann-Marie Åström. Årsstämman beslutade om ett arvode till
styrelsen om sammanlagt 450.000 kronor, samt om arvode till revisorer. 

Vid årsstämman valdes nomineringskommitte och beslutades om arvode till
nomineringskommitte.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande
befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare
även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt
tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens
ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell
och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa
årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla
skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet
aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 000
000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt högst
1 000 000 egna aktier för att utveckla bolagets kapitalstruktur.
Aktierna kan förvärvas antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare
på lika, av styrelsen fastställda, villkor, i förhållande till
aktieägarnas aktieinnehav, eller genom offentlig handel.

Årsstämman beslutade om ändring i bolagsordningen med avseende på
publicering av kallelse till bolagsstämma.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Konernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833