Tallinn, Eesti, 2011-06-08 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
30 juuni 2011. a AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE JA PÄEVAKORD
Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, edaspidi SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku neljapäeval, 30. juunil 2011. a algusega kell 14:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon”, aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti Vabariik.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 13:30.
I Päevakord
SFG nõukogu poolt on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja ettepanekud:
1. 2010. majandusaasta aruande kinnitamine
Juhatuse ja nõukogu ettepanek:
Kinnitada SFG 2010. a majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamine
Juhatuse ja nõukogu ettepanek:
2.1. Kinnitada 2010. a majandusaasta puhaskasum 12 240 000 eurot (191 514 000 eesti krooni);
2.2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 164 000 eurot (2 566 000 krooni).
2.3. Jaotada aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1. fikseerida dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri 14. juulil 2011. a kell 23:59;
2.3.2. maksta õigustatud aktsionäridele dividendina välja 0,05 eurot aktsia kohta hiljemalt 15. augustiks 2011. a.
3. Audiitori nimetamine
Juhatuse ja nõukogu ettepanek:
3.1. Nimetada audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti, kelle volitused kehtivad järgmise korralise üldkoosoleku toimumise päevani.
3.2. Volitada juhatust sõlmima audiitoriühinguga audiitorteenuste leping SFG 2011. a majandustegevuse auditeerimiseks vastavalt punktis 3.1 nimetatud audiitorühingu hinnapakkumises esitatud tingimustele.
4. Nõukogu liikmete tasustamise korra muutmine
Nõukogu ettepanek:
4.1. Tunnistada kehtetuks 28. juuni 2010. a aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunkti 6 otsusega kehtestatud nõukogu liikmete ühine majandusaasta brutoboonus 2,5% ulatuses üldkoosoleku otsuse alusel jaotatavast kasumist.
4.2. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 2011. a majandusaasta algusest, s.t. 1. jaanuarist 2011. a.
5. Oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine
Juhatuse ja nõukogu ettepanek:
Vastavalt juhatuse poolt 01. juunil 2011.a. esitatud ettepanekule, mis on heaks kiidetud nõukogu 08. juuni 2011.a. otsusega, teeb nõukogu ettepaneku uue oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamiseks järgmiselt:
5.1. Kinnitada eelnenud perioodi aktsiate tagasiostuprogrammi tulemused.
5.2. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi ka SFG) aktsiate tagasiostuprogramm.
5.3. Tagasiostuprogrammi esmaseks eesmärgiks on aktsiakapitali vähendamine.
5.4. SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid alates 1. juulist 2011. a kuni 30. juunini 2012. a.
5.5. Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv ei ületa 10% aktsiatest ning tagasiostetavate aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa 10% aktsiakapitalist;
5.6. SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 4,50 EUR (neli eurot ja viiskümmend eurosenti);
5.7. Maksimumsumma, mida SFG investeerib oma aktsiate omandamise käigus, on 17 775 000 eurot;
5.8. Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;
5.9. Anda juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 art 5 p‑s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25 % piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul omi aktsiaid koguses, mis ei ületa 50 % keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul;
5.10. SFG juhatusel on õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks kas investeerimisettevõtte või krediidiasutuse ühe kuu jooksul arvates oma aktsiate tagasiostuprogrammi vastuvõtmisest;
5.11. Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega. Pakutava aktsiate tagasiostuprogrammi kirjeldus avalikustatakse koos käesoleva teatega.
6. Aktsiakapitali vähendamine ja sellega seotud põhikirja muutmine
(Käesolev punkt tuleb arutamisele üksnes juhul, kui üldkoosoleku toimumise päevaks on äriregistrisse kantud aktsiakapitali vähendamine 17. märtsi 2011. a üldkoosolekul otsuse alusel)
17. märtsi 2011. a üldkoosolek otsustas ümber arvestada aktsiakapitali eurodesse ja vähendada aktsiakapitali 19 750 000 euroni. Juhul, kui aktsionäride üldkoosoleku toimumise ajaks on aktsiakapitali vähendamine äriregistrisse kantud, on aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks 19 750 000 euroni, mis on jagatud 39 500 000 A‑aktsiaks nimiväärtusega 50 senti.
Kui aktsionäride üldkoosoleku toimumise ajaks on 17. märtsil 2011. a otsustatud aktsiakapitali vähendamine äriregistrisse kantud, teevad juhatus ja nõukogu aktsionäridele ettepaneku aktsiakapitali vähendamiseks ja sellega seotud põhikirja muutmiseks alljärgnevalt (põhikirja muutmine ja kapitali vähendamine otsustatakse sama päevakorrapunkti raames):
6.1. muuta aktsiaseltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Nimelise A‑aktsia nimiväärtus on 40 (nelikümmend) senti“;
6.2. Kinnitada aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon käesolevale otsusele lisatud kujul;
6.3. Vähendada aktsiakapitali 15 800 000 euroni järgmiselt:
6.3.1. aktsiakapital vähendatakse 3 950 000 euro võrra aktsionäridele väljamaksete tegemiseks;
6.3.2. aktsiakapital vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 10 sendi võrra 40 sendini;
6.3.3. Aktsiakapitali vähendamisel aktsiate tühistamist ei toimu;
6.3.4. Pärast aktsiakapitali vähendamist on aktsiakapitali uueks suuruseks 15 800 000 eurot, mis on jagatud 39 500 000 A‑aktsiaks nimiväärtusega 40 senti;
6.3.5. Välja maksta aktsionäridele aktsiate nimiväärtuse vähendamise eest 10 senti iga aktsia kohta kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kui võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
6.3.6. Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 1. septembril 2011.a. kella 23:59 seisuga.
II üldkoosoleku materjalid ja muu teave
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00 Eesti aja järgi). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00 Eesti aja järgi).
Aktsiaseltsile esitatud aktsionäride seisukohtadega päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate dokumentidega saab tutvuda kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas Tulika 15/17, Tallinn, tööpäeviti kella 09.00-st kuni 17.00-ni (Eesti aja järgi). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ja tema esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja esitama kirjaliku volikirja.
Äriseadustiku § 2941 kohased avalikustamisele kuuluvad andmed, dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, põhikirja uue redaktsiooni projekt ja volikirjade blanketid on avaldatud Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com.
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal - kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri.
Kui seadusest ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema vajadusel kas legaliseeritud või dokumenditunnistuse apostille'iga kinnitatud ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressil AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).
Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Märt Meerits (e-post info@silvanofashion.com; telefon +372 684 5000).
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 22. juunil 2011.a. kell 23:59 (Eesti aja järgi).
Märt Meerits
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia
www.silvanofashion.com