Tallinn, Eesti, 2011-06-30 16:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn) 30.06.2011.a. toimunud korraline üldkoosolek otsustas järgmist:
- 2010. majandusaasta aruande kinnitamine
Korraline üldkoosolek otsustas:
- Kinnitada Silvano Fashion Group 2010. a majandusaasta aruanne.
- Kasumi jaotamine
Korraline üldkoosolek otsustas:
- Kinnitada 2010. a. majandusaasta puhaskasum 12 240 000 eurot (191 514 000 eesti krooni).
- Eraldada puhaskasumist reservkapitali 164 000 eurot (2 566 000 krooni).
-
Jaotada aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
- fikseerida dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri 14. juulil 2011.a. kell 23:59;
- maksta õigustatud aktsionäridele dividendina välja 0,05 eurot aktsia kohta hiljemalt 15. augustiks 2011. a.
- Audiitori nimetamine
Korraline üldkoosolek otsustas:
- Nimetada audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti, kelle volitused kehtivad järgmise korralise üldkoosoleku toimumise päevani.
- Volitada juhatust sõlmima audiitoriühinguga audiitorteenuste leping SFG 2011. a majandustegevuse auditeerimiseks vastavalt audiitorühingu hinnapakkumises esitatud tingimustele.
- Nõukogu liikmete tasustamise korra muutmine
Korraline üldkoosolek otsustas:
- Tunnistada kehtetuks 28. juuni 2010. a aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunkti 6 otsusega kehtestatud nõukogu liikmete ühine majandusaasta brutoboonus 2,5% ulatuses üldkoosoleku otsuse alusel jaotatavast kasumist.
- Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 2011. a majandusaasta algusest, s.t. 1. jaanuarist 2011. a.
- Oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine
Korraline üldkoosolek otsustas:
- Kinnitada eelnenud perioodi aktsiate tagasiostuprogrammi tulemused.
- Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi ka SFG) aktsiate tagasiostuprogramm.
- Tagasiostuprogrammi esmaseks eesmärgiks on aktsiakapitali vähendamine.
- SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid alates 1. juulist 2011. a. kuni 30. juunini 2012. a.
- Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv ei ületa 10% aktsiatest ning tagasiostetavate aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa 10% aktsiakapitalist.
- SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 4,50 EUR (neli eurot ja viiskümmend eurosenti).
-
Maksimumsumma, mida SFG investeerib oma aktsiate omandamise käigus, on
17 775 000 eurot. - Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi
- Anda juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 art 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul omi aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul.
- SFG juhatusel on õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks kas investeerimisettevõtte või krediidiasutuse ühe kuu jooksul arvates oma aktsiate tagasiostuprogrammi vastuvõtmisest.
- Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega.
- Aktsiakapitali vähendamine ja sellega seotud põhikirja muutmine
Korraline üldkoosolek otsustas:
- muuta aktsiaseltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Nimelise A-aktsia nimiväärtus on 40 (nelikümmend) senti“.
- Kinnitada aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.
-
Vähendada aktsiakapitali 15 800 000 euroni järgmiselt:
- aktsiakapital vähendatakse 3 950 000 euro võrra aktsionäridele väljamaksete tegemiseks;
- aktsiakapital vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 10 sendi võrra 40 sendini;
- Aktsiakapitali vähendamisel aktsiate tühistamist ei toimu;
-
Pärast aktsiakapitali vähendamist on aktsiakapitali uueks suuruseks
15 800 000 eurot, mis on jagatud 39 500 000 A-aktsiaks nimiväärtusega 40 senti; - Välja maksta aktsionäridele aktsiate nimiväärtuse vähendamise eest 10 senti iga aktsia kohta kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kui võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
- Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 1. augustil 2011.a. kella 23:59 seisuga.
Märt Meerits
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia
www.silvanofashion.com