Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”
akcionāru ārkārtas pilnsapulces, kas notiks š.g. 26.augustā
lēmumu projekts.
Dienas kārtībā:
1. AS „VEF Radiotehnika RRR” valdes atskaite par saimnieciski-finansiālo darbību 2011. gada 1. pusgadā.
2.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2011.gada pārskata revīzijai (pārbaudei).
1.jautājums: Valdes atskaite par saimnieciski-finansiālo darbību 2011. gada 1. pusgadā.
Valdes loceklis Gunārs Lācis sniedz ziņojumu par sabiedrības saimnieciski finansiālo darbību 2011. gada 1. pusgadā un sapulcei balsojot:
Ar % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības Valdes atskaiti par 2011.gada 1.pusgada saimnieciski-finansialās darbības rezultātiem.
2.jautājums: Zvērināta revidenta vēlēšanas 2011.gada pārskata revīzijai (pārbaudei).
Sapulces vadītājs informē, ka akcionāru pilnsapulcei nepieciešams zvērināta revidenta pārvēlēšana, jo 2011. gada 29. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ievēlētā zvērinātā revidente Nellia Jermoļicka (sertifikāts Nr.102) ir veikusi Sabiedrības gada pārskata revīziju jau septiņus gadus, tādējādi atbilstoši likuma par zvērinātiem revidentiem 29. panta 4. daļai, 2011. gada pārskata revīzijai ir nepieciešams ievēlēt jaunu zvērinātu revidentu, kurš pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru sapulcei.
Ar % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Ievēlēt par Akciju Sabiedrības zvērināto revidentu 2011. gada pārskata revīzijai (pārbaudei) zvērinātu revidentu
Aivaru Putniņu (sertifikāts Nr123).
Sapulces vadītājs
Sekretāre