Generalforsamling
Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær
generalforsamling
Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 16.30
på Hotel Scandic The Reef, Toldbodvej 12, Frederikshavn.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte
regnskab.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2013 for
selskabet til køb af egne aktier op til 10% af
aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra
den senest beregnede kurs for alle handler forud for
erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår nyvalg
af Director of International Sales, Marketing & HR, Birthe
Tofting, Vola A/S og genvalg af direktør Klaus Kalstrup, Group
Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen og lektor
Ole Krogsgaard.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.763.000 fordelt på 5.555 A-aktier á DKK
1.000 og 302.080 B-aktier á DKK 100. Hver A-aktie på DKK 1.000 giver 100
stemmer. Hver B-aktie på DKK 100 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten
kræves, at den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på
aktionærens navn i aktiebogen. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved
overdragelse, kan kun udøves, hvis vedkommende aktionær er noteret i selskabets
aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet
for indkaldelse til generalforsamling.
Fremlæggelse af dokumenter
Påwww.roblon.com er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag og revideret
årsrapport 2010/11. Fra den 27. januar 2012 er oplysningerne tillige fremlagt på
selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.
Adgangskort og fuldmagt
Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på
generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3
dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.
Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved befuldmægtiget på
betingelse af, at denne foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret
fuldmagt.
Aktionæren kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til
dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved
skriftlig henvendelse til selskabets kontor.
Bestyrelsen - Roblon Aktieselskab
Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 33 00 - Fax 96 20 33 99
[HUG#1581734]
