Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S fredag den
20. april 2012 kl. 14.00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse
Vestagervej 3, 2100 København Ø.
Dagsorden:
1. Ledelsens beretning.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til dirigenten.
7. Eventuelt.
Ad pkt. 3:
Det foreslås, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.
Ad pkt. 4:
Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen vælges for ét år ad gangen.
Bestyrelsen opstiller til genvalg.
Ad pkt. 5:
Det foreslås, at selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab fortsætter.
Ad pkt. 6:
Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde
anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er
udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af
beslutningerne.
* * *
Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på
generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, udkast til nye
vedtægter samt de formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt
og stemmeafgivelse per brev, vil blive fremlagt på Selskabets hjemmeside
www.klimainvest.dk og på Selskabets adresse, Vestagervej 3, 2100 København Ø til
eftersyn for aktionærerne senest 3 uger før generalforsamlingen, og tilstilles
samtidig enhver kapita-lejer, som har fremsat anmodning herom.
I henhold til vedtægternes punkt 4.11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage
i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens
kapitalandele i forhold til de kapitalandele, aktionæren besidder på
registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Adgang
til Selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen,
der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres
deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på
generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen
på Selskabets hjemmeside eller ved at kontakte Selskabet med angivelse af VP
kontonummer.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give møde
ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for
generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme.
Afgivelse af fuldmagt eller stemme per brev kan ske elektronisk via
aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.klimainvest.dk - eller ved at
downloade fuldmagts-/brevstemmeblanket fra Selskabets hjemmeside og indsende
denne til Selskabet.
Selskabets nominelle kapital udgør kr. 8.500.000, fordelt i aktier à kr. 10. På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme. Selskabet har
udpeget Eik Bank Føroya P/F som kontoførende institut. Aktionærerne kan
herigennem udøve deres finansielle rettigheder. Aktionærer kan stille skriftlige
spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte
dokumenter. Spørgsmål skal sendes til KlimaInvest A/S, enten per almindelig post
på adressen, Vestagervej 3, 2100 København Ø eller per e-mail til
info@klimainvest.dk.
Yderligere information kan opnås ved at kontakte Selskabet via tlf. 70 23 62 74
eller info@klimainvest.dk.
Med venlig hilsen
KlimaInvest A/S
[HUG#1596519]
