ÅRSSTÄMMA I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL)
Vid årsstämman i HiQ International AB den 28 mars 2012 fattades i huvudsak
följande beslut:
· Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Lars
Stugemo, Anders Ljungh, Johanna Fagrell Köhler och Jukka Norokorpi. Nyval skedde
av Ulrika Hagdahl och Erik Hallberg. Christina Ragsten Pettersson har avböjt
omval. Årsstämman beslutade att utse Anders Ljungh till styrelseordförande.
· Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt
bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2011.
· Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och obligatoriskt
inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att ca 116 Mkr, motsvarande 2,20
kr per aktie kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. De beslut som
fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen inkluderade;
· Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie delas i två
aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie.
· Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av
aktier, varvid 52 751 523 inlösenaktier indrages.
· Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets
aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning
av aktiekapitalet.
Betalning för varje inlösenaktie uppgår till 2,20 kronor. Avstämningsdag för
aktiesplit är den 13 april 2012. Handel i inlösenaktier skall ske från och med
16 april 2012 till och med 27 april 2012. Avstämningsdag för indragning av
inlösenaktier är den 7 maj 2012. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske omkring
den 10 maj 2012.
· Årsstämman beslutade att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje
optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. För högst 800 000
optionsrätter (Serie I) uppgår teckningskursen till 110 procent av den
genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under
tiden från och med den 27 april 2012 till och med den 11 maj 2012, och för högst
800 000 optionsrätter (Serie II) uppgår teckningskursen till 110 procent av
genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under
10 handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2012.
Rätten att teckna optioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ
Stockholm AB som skall överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida
anställda inom koncernen i Sverige, Danmark och Finland. HiQ Stockholm AB får
teckna och överlåta sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner av Serie I och
II. Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer
ökningen av bolagets aktiekapital att bli 100 000 kronor, motsvarande cirka 1,9
procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Med beaktande av
utestående optioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda
utspädningseffekten till cirka 4,0 procent.
I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att
lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom
HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som efter skatt
motsvarar optionspremien. Om inte koncernen under perioden uppnått koncernens
långsiktiga finansiella lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en
rörelsemarginal om 15 procent), utbetalas endast 50% av subventionen.
· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ
OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Vidare fattade stämman beslut om att, i enlighet med styrelsens
förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna
aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris
motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.
· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier
i samband med företagsförvärv och erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling.
· Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt principer för
utseende av denna. Styrelsens ordförande baserat på ägandet den 31 juli 2012
sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en
ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att
ingå i valberedningen. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en
ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller
utses till ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall bereda
och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga
ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och
övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode
till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer
för utseende av valberedning, samt ordförande vid årsstämma.
· Årsstämman tog beslut om att anta principer för ersättning och andra
ersättningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.
HiQ International AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000
Fredrik Malm, Ekonomichef, HiQ International, tel.: 08-588 90 000
Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 19.00 den 28 mars 2012.
ÅRSSTÄMMA I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL)
| Source: HiQ International AB