Scandinavian Private Equity A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 5 2012/13
København, den 25. april 2012



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Private Equity A/S
Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) afholder ordinær generalforsamling
mandag den 21. maj 2012, kl. 16.00 (adgang fra kl. 15.30) på adressen Sankt Annæ
Plads 13, 1250 København K med følgende


Dagsorden:


 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag.
    Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til den samlede bestyrelse udgør DKK
    550.000 for regnskabsåret 2012/13.

 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
    Bestyrelsen foreslår årets overskud på DKK 38,0 mio. overført til næste
    regnskabsår.

 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
    Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i
    tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve
    egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet
    efter erhvervelsen ikke må overstige 15 pct. af selskabskapitalen.
    Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den
    officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
    erhvervelsestidspunktet.

 7. Valg af bestyrelse.
    Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen og
    Michael Brockenhuus-Schack.

    Jens Erik Christensen.
    Jens Erik Christensen (f. 1950) har været bestyrelsesformand i SPEAS siden
    den 29. december 2006. Jens Erik Christensen er direktør i Sapere Aude ApS
    og Your Pension Management A/S samt bestyrelsesformand i Dansk Merchant
    Capital A/S, Alpha Holding A/S, K/S Habro-Reading Travelodge, ApS Habro
    Komplementar-48, EcsAct A/S, TA Management A/S, Doctorservice A/S,
    Doctorservice Holding A/S, Behandlingsvejviseren A/S, Core Strategy
    Consultants A/S og Dansk Vejforening. Han er næstformand i BankNordik A/S og
    Lægernes Pensionsbank A/S samt bestyrelsesmedlem i Scandinavian Airlines
    System AB, Skandia Liv AB, TK Development A/S, Lægernes Pensionskasse, Hugin
    Expert A/S, Nordic Corporate Investments A/S, Your Pension Management A/S,
    Nordic Insurance Management A/S, Alpha Insurance A/S, mBox A/S, Andersen &
    Martini A/S og AON Advisory Board Denmark A/S. Desuden er han medlem af
    præsidiet for Mermaid. Jens Erik Christensen er tidligere direktør i Codan
    A/S og Codan Forsikring A/S.

    Ole Steen Andersen
    Ole Steen Andersen (f. 1946) har været medlem af Selskabets bestyrelse siden
    den 29. december 2006. Ole Steen Andersen er direktør i Slotsbakken Holding
    ApS, bestyrelsesformand i HedgeCorp A/S, BB Electronics Holding A/S, BB
    Electronics A/S og Sanistål A/S samt bestyrelsesmedlem i Den Selvejende
    Institution Sandbjerg Gods, AVK Holding A/S og Scan Office ApS. Desuden er
    han formand for DVCA samt adviser for CVC Capital Partners Denmark. Ole
    Steen Andersen er tidligere Executive Vice President & Chief Financial
    Officer (CFO) i Danfoss A/S.

    Michael Brockenhuus-Schack
    Michael Brockenhuus-Schack (f. 1960) har været medlem af Selskabets
    bestyrelse siden den 29. december 2006. Michael Brockenhuus-Schack er cand.
    agro. samt medejer og ansvarlig for driften af land- og skovbrugsejendommene
    Giesegaard & Juellund. Han er direktør i Giesegaard Handelsselskab ApS og
    WEBS ApS samt endvidere bestyrelsesformand i Promilleafgiftsfonden for
    landbrug, Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond samt Axel B. Lange A/S.
    Desuden er han medlem af repræsentantskaberne for Realdania og Foreningen
    Nykredit samt bestyrelsesmedlem i Realdania, Det Classenske Fideicommis,
    Pensionskassen for tjenestemænd i det Classenske Fideicommis og FBS A/S.

    De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.

 8. Valg af revisor.
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
    Revisionspartnerselskab.

 9. Eventuelt.


Vedtagelseskrav
Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 500.500.000, fordelt på aktier à DKK 10.000
eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 14. maj 2012.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget,
af at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
I henhold til vedtægternes § 8.2 skal adgangskort til generalforsamlingen
rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen. Ret til deltagelse i
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort. Adgangskort
kan bestilles senest onsdag den 16. maj 2012 på følgende måder:


  * ved elektronisk tilmelding på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf ved
    oplysning om VP-reference nr. eller log-on med NemID eller VP-ID, eller

  * ved henvendelse til selskabet på tlf. 70 25 10 55 eller på adressen Sankt
    Annæ Plads 13, 3., 1250 København K, eller

  * ved at ringe til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 89 93.


Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra VP
Investor Services A/S til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

Fuldmagt
Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves i henhold til fuldmagt.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf senest
onsdag den 16. maj 2012 under anvendelse af log-on med NemID eller VP-ID.

Fuldmagtsblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside
www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor
Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300
København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til
vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde
senest onsdag den 16. maj 2012. Blanketten skal udfyldes med navn, adresse,
telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor Services
A/S.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 18. maj 2012 kl.
12.00. Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf
under anvendelse af log-on med NemID eller VP-ID.

Brevstemmeblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside
www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor
Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300
København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til
vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde
senest fredag den 18. maj 2012 kl. 12.00. Blanketten skal udfyldes med navn,
adresse, telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor
Services A/S.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 25. april 2012 tilgængelige for aktionærerne på
selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de
fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen
for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
herunder årsrapporten 2011/12, samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal
anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om
forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets
stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på
generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Scandinavian Private Equity
A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S


Bestyrelsen 

[HUG#1605571]