Scandinavian Private Equity A/S: Referat fra generalforsamling 2012

Selskabsmeddelelse nr. 7 2012/2013
København, den 21. maj 2012



Scandinavian Private Equity A/S' generalforsamling 2012
På Scandinavian Private Equity A/S' (SPEAS') ordinære generalforsamling mandag
den 21. maj 2012 blev


 1. årsrapport for perioden 1. februar 2011 - 31. januar 2012 godkendt,

 2. vederlaget til den samlede bestyrelse på DKK 550.000 årligt for
    regnskabsåret 2012/13 godkendt,

 3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,

 4. forslaget om, at årets overskud på DKK 38,0 mio. overføres til næste
    regnskabsår, godkendt

 5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling
    at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning
    af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 15 pct. af
    selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end
    10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
    erhvervelsestidspunktet,

 6. Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen og Michael Brockenhuus-Schack
    genvalgt til bestyrelsen,

 7. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.


Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig med Jens Erik Christensen som formand.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45)
30 66 96 30


Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S 

[HUG#1613457]