Göteborg, 10 oktober 2012
Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra
bolagsstämma
Datum Torsdagen den 25 oktober 2012
Tid Kl. 15.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 14.30. Registrering måste
ha skett före kl. 15.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.
Plats Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm
Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 19 oktober 2012; och
dels anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan
7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller
per fax 031-773 86 01 senast den 19 oktober 2012. Vid anmälan ska uppges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.
Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven
och ej äldre än tolv månader.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 19 oktober 2012. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren
meddelande om sitt önskemål.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av avyttring av del av verksamheten
7. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
6. Beslut om godkännande av avyttring av del av verksamheten
Bolaget avser att avyttra delar av dess engelska verksamhet i syfte att fokusera
produktportföljen. En genomgång av produktportföljen har resulterat i att
produktfamiljen NETconsent kommer att avyttras till personer i tidigare ledande
ställning. Avyttringen sker genom en s.k. inkråmsaffär vilket inkluderar
försäljning av patent samt andra immateriella rättigheter. En avsiktsförklaring
har tecknats och avyttringen avses ske så snart som möjligt.
Styrelsen bedömer att avyttringen utgör en väsentlig del av bolagets
handlingsplan och att köparen samtidigt kan uppfylla de rådande kraven på
vidareutveckling och investering i produkterna. Bolaget avser att teckna ett
återförsäljaravtal med köparen och befintliga kunder kommer att få tillgång till
fortsatt support vad avser NETconsent-produkter.
Bolaget kommer att minska de årliga kostnaderna med ca 5 MSEK samtidigt som
intäktsbortfallet bedöms som betydligt mindre. Avyttringen innebär en beräknad
negativ resultateffekt inkl. nedskrivning av goodwill på ca 4,5 MSEK.
Avyttringen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman beslutar att godkänna avyttringen.
Allmänt
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats,
www.cryptzone.com.
Göteborg i oktober 2012
Cryptzone Group AB (publ)
Styrelsen
För mer information:
Einar Lindquist, VD, Cryptzone Group AB
einar.lindquist@cryptzone.com
Tel: +46 704-299 839
Om Cryptzone Group AB (publ):
Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera
och minska IT-säkerhetsrisk. Detta görs genom att sammaföra människor, processer
och teknologi inom de följande fyra huvudområdena: Policy Compliance, Content
Security, Secure Access och Endpoint Security. Huvudkontoret ligger i Sverige
med säljkontor i Storbritannien, USA och Polen, samt ett omfattande
partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget
och dess lösningar, besök www.cryptzone.com.
Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska
alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde
Fondkommission AB.
[HUG#1647962]
Kallelse till extra bolagsstämma i Cryptzone Group
| Source: Cryptzone AB