Generalforsamling
Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær
generalforsamling
Mandag den 25. februar 2013 kl. 16.30
på Hotel Scandic The Reef, Toldbodvej 12, Frederikshavn.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
5.1. Ændring af selskabets vedtægter:
a) § 3, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:
"Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. A-aktiekapitalen er fordelt i aktier
á 200,00 kr. eller multipla heraf.
B-aktiekapitalen er fordelt i aktier á 20,00 kr. "
Begrundelsen for forslaget er et ønske om at forbedre B-aktiens
likviditet ved at sænke stykstørrelsen fra 100,00 kr. til 20,00 kr.
b) § 8, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:
"Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden for 4 måneder
efter regn-skabsårets udløb. Efter selskabets årsrapport er godkendt på den
ordinære general-forsamling, skal den uden ugrundet ophold indsendes til
Erhvervsstyrelsen."
Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har ændret navn til Erhvervsstyrelsen.
c) § 10, stk. 2, ændres til følgende ordlyd:
"Hvert A-aktiebeløb på 200,00 kr. giver 100 stemmer. Hvert B-aktiebeløb
på 20,00 kr. giver 1 stemme."
Følge af ændring af § 3, stk. 2.
d) Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 17 udgår af vedtægterne
§ 17 angiver en bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets B-
aktiekapital i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier. Fristen for
udnyttelse af bemyndi-gelsen er imidlertid udløbet (udløb den 31/12-2011),
hvorfor bestemmelsen er foræl-det. På den baggrund foreslås vedtægternes § 17
slettet.
5.2. Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2014 for selskabet til køb af egne
aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 %
fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Der foreslås genvalg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelses-
medlemmer.
7. Valg af revisor.
Der foreslås genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.763.000 fordelt på 5.555 A-aktier á DKK
1.000 og 302.080
B-aktier á DKK 100. Hver A-aktie på DKK 1.000 giver 100 stemmer. Hver B-aktie på
DKK 100 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten kræves, at den aktie,
der danner grundlag for stemme-retten, er noteret på aktionærens navn i
aktiebogen. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan kun
udøves, hvis vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog eller har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet for indkaldelse til
generalforsamling.
Fremlæggelse af dokumenter
På www.roblon.com er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag og revideret
årsrapport 2011/12. Fra den 25. januar 2013 er oplysningerne tillige fremlagt på
selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.
Adgangskort og fuldmagt
Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på
generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3
dage forud for generalforsamlingen ved hen-vendelse til selskabets kontor.
Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved befuldmægtiget på
betingelse af, at denne foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret
fuldmagt.
Aktionæren kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til
dagsordenen eller til do-kumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved
skriftlig henvendelse til selskabets kontor.
Bestyrelsen · Roblon Aktieselskab
Nordhavnsvej 1 · 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 33 00 · Fax 96 20 33 99
[HUG#1673553]
