Handelsbankens årsstämma 2013

Styrelse
Vid årsstämma den 20 mars 2013 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens
styrelse utom Hans Larsson som avböjt omval. Anders Nyrén valdes till styrelsens
ordförande. Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg och Sverker
Martin-Löf till vice ordföranden.

Revisor
Stämman omvalde KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till
slutet av den årsstämma som hålls år 2014. De två revisionsbolagen har utsett
samma huvudansvariga revisorer som 2012 det vill säga auktoriserade revisorn
Stefan Holmström är huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn
Erik Åström är huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Utdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 10,75 kronor per
aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 25 mars 2013. Utdelningen
beräknas bli utsänd av Euroclear torsdagen den 28 mars 2013.

Återköp av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande
att under tiden fram till årsstämman 2014 besluta om förvärv av A- och/eller B
-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

  · Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
  · Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
  · Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX
Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.
  · Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret
ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i
banken.

Stämman bemyndigade även styrelsen att dels, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband
med förvärv av företag eller verksamhet, dels, för att finansiera förvärv av
företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ
OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet
eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning,
varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna
utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

  · Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa
ordinarie bolagsstämma.
  · Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A
och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även att banken för
att underlätta bankens värdepappersrörelse, äger att till årsstämma 2014
förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager, dock
att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid någon tid får
överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid förvärv, ska aktierna
betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken enligt nedan.
Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare
som bestämts tidigare.

  · De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
  · Ersättning ges endast i form av fast lön, avsättning till pension och
sedvanliga löneförmåner. Banken kan efter särskilt beslut av styrelsen,
tillhandahålla tjänstebostad. Rörliga ersättningsformer som bonus eller tantiem
förekommer inte.
  · De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla
medarbetare i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
  · Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmånerna är förmånsbaserade,
premiebaserade eller en kombination därav.
  · Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex (6) månader och från
Handelsbankens sida högst tolv (12) månader. Om banken säger upp avtalet senare
än fem (5) år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör
uppsägningstiden högst tjugofyra (24) månader. Härutöver utgår ingen
avgångsersättning.
  · Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Den krets av befattningshavare som dessa riktlinjer omfattar är verkställande
direktören och vice verkställande direktörer.

Styrelseledamöter 2013
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
PÄR BOMAN, bankdirektör, Stockholm
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
LONE FØNSS SCHRØDER, direktör, Köpenhamn
JAN JOHANSSON, direktör, Stockholm
OLE JOHANSSON, direktör, Grankulla
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, direktör, Trondheim
CHARLOTTE SKOG, banktjänsteman, Österskär

Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida under
www.handelsbanken.se/bolagsstamma inom två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se